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11月26日P2P风险舆情:投之家、合拍在线等7家平台案件有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-26

关键词:P2P风险舆情投之家案件P2P平台案件有新进展

7家P2P平台案件新进展与P2P网贷风险提示。
最新案件进展:

1、投之家:本周新增回款185万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.4353亿元。本周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。警方经过境外追逃,成功抓获3名”投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人,于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。

2、“合拍在线”非吸案进展:一、目前公安机关已对合拍在线前老板张某某办理了取保候审措施,并敦促其履行还款责任。二、对天津、唐山、北京对恒泰曹妃甸能源有限公司、中海外智慧城市科技集团有限公司进行调查。三、公安机关已对涉案嫌疑人常某某、陆某某办理网上追逃措施。四、现公安机关已对查明的涉案账户采取了冻结措施。

3、“合时代”非吸案进展:一、警方经过持续侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”,目前已经对该宗案件合并侦查。二、警方已对“买金呗”平台的上海黄金交易会员资格予以冻结。三、警方已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕。四、警方通过深挖,发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被刑事拘留。

4、“小零钱”非吸案进展:一、警方正在对平台中标的真伪性进行核查,现已确认部分虚假标的,其余标的正在进一步核实。二、警方正在加紧对涉案平台的资产状况,并对资金最终用途进行追查。

5、饭饭金服案最新进展:约谈5人3处房产被查封。11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭金服涉嫌集资诈骗案最新进展。通报称,警方新增查封房产3处,冻结股票12个,冻结保单2份。饭饭金服借款人、股权投资公司负责人、渠道公司负责人共计5人被警方约谈。

6、“迷你贷”涉嫌集资诈骗案进展:通报称,警方已于2018年10月30日对“迷你贷”以涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前,警方已对涉案公司股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查,并对资金流向及平台标的真伪性展开调查。

7、利民网新增回款346万元:一、本周新增回款346万元,目前追回款项共计1亿900万元。二、本周对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查,进一步了解案情。三、警方依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封。

风险提示

8、武汉一起好金融信息服务股份有限公司(P2P平台“一起好”)发布《关于银行资金存管退出公告》,公告称因今年行业震荡引发银行资金存管业务风险,XX银行(即徽商银行)将对此业务进行下线调整,全面终止与所有网络借贷中介平台的资金存管合作。零壹财经向徽商银行及其他对接平台求证获悉,徽商银行并非全面终止相关业务。

9、P2P平台积财金融发布公布了良性退出的兑付方案,出借人金额全部实物抵顶,2020年5月可完成全部兑付。

10、招商贷出兑付方案,中天普惠拟出资盘活资产端:贵州合石电子商务有限公司联合召开招商贷事项出借人见面会,贵阳市金融办、贵阳市公安局、贵阳市观山湖区金融办、贵阳市观山湖区公安分局、中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司出席会议。会议通报了中天专项工作组介入贵州合石电子商务有限公司(招商贷)以来开展的合规化自查自检工作,并介绍了招商贷即将出台的整体兑付方案。

11、P2P平台财富智在其官网发布清偿方案,兑付方案分先本后息按月分期偿还、全额偿还本金时处理方案和债权转让三种供投资人选择。最长需4年完成全部兑付。

12、望洲财富官方微信发布公告称,法院在望洲城各主要出入口张贴了《浙江省杭州市江干区人民法院拍卖预告》,拍卖预告内容为望洲城,包括超市、公寓、酒店在内等资产。法院公告内容显示,将予以追缴变价后发还受害人。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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