11月22日P2P风险舆情：PP基金已归集1.5亿元资金

网贷零壹财经零壹财经 2018-11-22

关键词：PP基金 P2P风险舆情 金满赢 贷信通

11月22日P2P问题平台案情新进展、监管动向、风险提示。

案情新进展：

1、PP基金：11月18日，杭州市公安局上城局公布了PP基金新进展。目前已经归集了1.5亿元的资金，查封房产153套，冻结对外投资股权880余万元。

2、禧龙来：实控人陈某链、陈某锋、余某抓捕归案。2018年6月27日，警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对禧龙来立案侦查，并初步查封涉案资产300万余元。

3、贝米钱包：法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。

4、惠盈理财：2018年11月9日，经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人夏某某等3人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。冻结涉案资金1343万元，查封位于合肥房产1处。

5、乐：经公安机关侦查，该案主要犯罪嫌疑人王某某等7人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。查封位于杭州、台州等地房产11处，查封商业用地2处，冻结涉案资金39万元。

6、警方已对“蜜蜂”资金托管合作的2家支付渠道和1家银行调查取证，并敦促平台借款人尽快清偿欠欠款。

7、非法集资案：上海市浦东新区人民检察院在其官方网站发布关于犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告，公告显示，陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

8、金融圈：深圳市公安局南山分局对福迈斯科技有限公司（金融圈）实际控制人王某进行网上追逃。警方已对部分借款人进行口头传唤，督促借款人制定还款计划，按期还款。对逾期不还或拒不还款的企业和个人，南山警方将依法对其采取相关措施。

9、深圳众车在线被立案。

监管动向：

10、银监会带头，4大央企AMC动作频繁，全面维护社会经济稳定，有望分批解决p2p不良债权。

风险提示：

11、招商贷：公安机关已经展开刑事调查。招商贷的控股股东中天金融，近年来一直在追求全金融牌照，基金、券商、保险、互联网金融都有涉及，而事实上，旗下多数金融业务还处于亏损状态。

12、11月21日消息，P2P平台在其官网发布公告称，平台全部债务已清偿完毕，因公司转型，决定退出。

13、理想宝待收13亿，根据兜底函，高宁要拿接近15亿的资产来进行兜底。实际情况可能没那么多，首先，部分股票资产还存在质押的情况，股票价格波动也可能影响最后实际变现；其次，目前整体楼市低迷，房产的处理也存在不确定性。但是，兜底函提到，不足部分会以现金或其他资产补上。

14、杭州P2P平台小丰年在官网发布了“退出方案”：目前平台未兑付本金总额约为2140万元，计划坚持每月10日前不低于1%兑付，第一年兑付不低于总量的30%，第二年全部付清。方案还表示，目前有部分螃蟹和红酒可以进行抵偿，1万以内客户可全额抵偿。

15、P2P平台金满赢在其官网发布《金满赢转型兑付公告》，公告称，根据国家出台的监管政策，亿元级以下平台需良性清退，即日起，金满赢平台将不发放标的，关闭充值通道，但不影响出借人正常登录网站。

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