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11月21日P2P风险舆情:贝米钱包已追缴人民币5亿元 理想宝董事长高宁曾签署担保函

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-21

关键词:P2P风险舆情贝米钱包担保函理想宝

11月21日P2P案件最新进展。
案情新进展:

1、贝米钱包”涉嫌非吸案的最新进展,公告称,“贝米钱包”法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。

2、11月20日,杭州市公安局西湖区分局发布了“聚富蛙”案件通报,通报称杭州西湖分局已于2018年11月14日对“浙江巨傅投资咨询有限公司”(P2P平台“聚富蛙”)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,目前,已对雷某某,傅某等六名嫌疑人刑事拘留。

3、惠盈理财:11月20日消息,杭州市公安局余杭区分局发布关于“惠盈理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。惠盈理财主要犯罪嫌疑人夏某某等3人被依法逮捕,冻结资金1343万元,查封位于合肥房产一处。

4、乐钱宝:11月20日,杭州公安局余杭区分局公布“乐钱宝”涉嫌非法吸收公众存款案的新进展。乐钱宝主要犯罪嫌疑人王某某等7人被依法逮捕,冻结资金39万元,查封位于杭州、台州等地房产11处,查封商业用地2处。

5、合盘金服:11月19日,上海公安机关发布警情通报称,近日,上海公安机关通过国际执法合作,成功将合盘金服实控人张某仁抓捕归案。

监管动向

6、江西省互联网金融协会发布了《江西省网络借贷信息中介机构退出指引(试行)》。据统计,这是自2017年11月24日山东发布P2P退出指引以来,全国第8个下发清退指引的地区。

7、广州互联网金融协会在其官网发布《关于规范自律检查期间机构宣传的通知》。通知要求各网贷机构应树立正确宣传理念,杜绝借用自律检查之名,擅自进行不实宣传和变相推广的行为。

8、北京市互联网金融行业协会开通了“北京市网络借贷机构投诉平台”,根据投资人提供的公告显示,该投诉平台为“北京市地方金融监督管理局”为节约时间,提高处理效率,而委托北京市互联网金融行业协会开通。

风险提示

9、P2P平台小丰年在其官网发布“小丰年退出方案”,方案称,小丰年决定退出网贷行业,网站,APP,微信公众号正常维护,确保客服电话与客服QQ正常,不再发布新业务。目前平台未兑付本金总额2140万,方案称平台将于每月10号前兑付不低于1%,第一年兑付不低于总量的30%,两年内付清。

10、11月19日消息,长沙P2P平台余易贷在其官网发布一则公告,宣称良性退出网贷行业,详细兑付方案将在10个工作日内发布。

11、招财猫最新谈判结果如下:出借委明确表示,反对招财猫方面于12日公布的“二选一”兑付方案;招财猫方面保证,3年本金不受折损。招财猫方面表示,11月会提高兑付比例,但不能保证以后每次都会提高,要根据催收情况进行兑付。招财猫方面表示,同意将“二选一”兑付方案的投票时间延长将继续与出借委进行磋商,寻求兑付方案的优化空间。

12、温商贷推出债权转让(线下)具体方案。其中,债转线下最低5万元起步,以万为单位递增的方式进行债转。

13、11月19日有媒体报道,在暗网中有黑客称盗取了汽车金融平台玖融网的后台权限,可以入侵所有的服务器。黑客称,他已获得该平台上30万的用户数据,并以一个比特币(现价值人民币3.5万元)的价格出售。相关用户应谨防信息盗用与信息诈骗!

14、利聚网官网今日发布《平台二期兑付方案》,平台承诺所有利聚网用户的账户待兑付总额,平台将在两年时间内完成100%兑付。其中,未到期标的,平台将于2018年11月30日前进行系统回款处理,所有已回款本金在兑付期间均不再计息。账户待兑付总额=平台账户的可用余额+冻结金额+账户待回收金额。截止2018年11月16日,平台的待兑付总额为87776835元。

15、理想宝官网发布了一则“关于董事长签署个人担保函的公告”,称11月18日,理想宝董事长高宁与出借人签署了其个人承担无限连带责任的《担保函》。担保函上显示,理想宝董事长高宁名下约15亿资产,公寓15套,别墅1套等将在约定的时间内处置变现用于理想宝出借人债务偿还,不足部分,采取现金或其他资产来补足并全额按期偿付。

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