11月20日P2P风险舆情：合盘金服实控人被捕玖融网用户数据疑似被泄露

网贷零壹财经零壹财经 2018-11-20

关键词：P2P风险舆情 合盘金服 玖融网 用户数据

11月20日P2P案件最新进展。

案情新进展：

1、PP基金最新进展：11月18日公安机关通报，又抓获钱某等三人。对之前抓获的李某浩等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。本次又归集资金5000余万元，目前总共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套，冻结对外投资股权880余万元。受害人可以通过上城区信访局0571-87080132，上城区公安分局经侦犯罪侦查大队0571-87281063联系方式反映情况。

2、合盘金服：11月19日，上海公安机关发布警情通报称，近日，上海公安机关通过国际执法合作，成功将合盘金服实控人张某仁抓捕归案。

监管动向:

3、11月19日，在第9届财新峰会上，北京市副市长殷勇表示，完善金融治理，避免重复犯错误，加强立法比立规更重要。

4、兰州市公安局官网发布《关于严厉打击“套路贷”等违法犯罪活动的通告》，要求严厉打击以民间借贷为幌子，通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“肆意认定违法”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等方式非法占有公私财物的“房贷”“车贷”“校园贷”“无抵押贷”、“套路贷”等违法犯罪。

风险提示：

5、一起好平台的兑付计划生变，由之前18个月增到24个月完成兑付。并且平台之前只针对逾期项目进行展期兑付，现在却变为所有标的全部展期24个月才兑付，该网友质疑平台属于非法集资。与此同时，平台开发了5折债权转让功能，该网友质疑平台是在对用户进行收割。

6、温商贷推出债权转让（线下）具体方案。其中，债转线下最低5万元起步，以万为单位递增的方式进行债转。

7、赫美集团回应联金所逾期：公司将依照法律法规要求承担责任。

8、11月19日有媒体报道，在暗网中有黑客称盗取了汽车金融平台玖融网的后台权限，可以入侵所有的服务器。黑客称，他已获得该平台上30万的用户数据，并以一个比特币（现价值人民币3.5万元）的价格出售。相关用户应谨防信息盗用与信息诈骗！

9、上市公司背景的锐银理财兑付困难，总待收2000万。锐银理财在其官网发布了资金兑付方案，方案显示，2019年6月30日前完成70%兑付，剩余未兑付30%将于每笔债权收回后进行兑付。

10、对“公司人员与出借人推搡斗殴”进行辟谣。招财猫理财发文辟谣称，近期网传“招财猫公司总部浙宝大厦有人聚众打架”，继而被谣传成“公司人员与出借用户之间的推搡斗殴”等不实信息，使部分出借人恐慌不安。平台工作人员经与浙宝园区管理方，以及派出所相关单位沟通核实，对当时相关情况通报。

兑付进展：

11、截止2018年10月31日，已全部结清所有标的本息，待收为零。

12、在10月份完成所有标的兑付工作，在逐一清理完业务之后宣布暂停P2P业务。

13、称截止至2018年10月8日18点，剩余业务仅1笔，待还本金6.9万元，尚未提现的客户47名，涉及资金金额54767.23元。截止2018年10月18日12点，剩余业务0笔。

14、钱罐子CEO杨雄杰11月16日进行了第十四次网络直播，向大家同步公司工作进展。催收工作依旧是重中之重，从前两周到上周CEO杨雄杰都有到借款企业去现场催款，其他催收团队的工作也在密集开展。和上市公司借款人的谈判、和四大AMC的谈判都在一并进行。同时，也在和借款人谈判其他方式，丰富资产处置形式。

15、利聚网官网今日发布《平台二期兑付方案》，平台承诺所有利聚网用户的账户待兑付总额，平台将在两年时间内完成100%兑付。其中，未到期标的，平台将于2018年11月30日前进行系统回款处理，所有已回款本金在兑付期间均不再计息。账户待兑付总额=平台账户的可用余额+冻结金额+账户待回收金额。截止2018年11月16日，平台的待兑付总额为87776835元。

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