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11月19日P2P风险舆情:投之家境外逃犯被抓回 杭州又一家平台被清退

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-19

关键词:P2P风险舆情网贷清退平台投之家

11月19日P2P案件最新进展。
案件新进展:

1、石头理财:已于今年9月被立案,待还金额30.4亿。有消息传出说石头理财标的不是真的,仅部分租金贷、教育分期等借款是真的。这暗示了出借人的资金流向不明,被平台自融、私自挥霍等,回款可能异常困难。

2、蜜蜂有钱:深圳福田分局经过调查,平台共与两家制度渠道、一家银行进行资金托管合作,已经向上述三家单位调取相关证据。警方督促平台借款人尽快清偿欠款,警方将对拒不还款企业和个人依法采取相关措施。

3、众车在线:福田警方对平台运营模式进行深入调查,并对资金流向展开全面追查。警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查,并实时跟进债务清收和清偿进度。目前已完成平台数据的提取工作,已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。

4、懒人投资已由江干分局立案办理。

5、零钱罐案情新进展如下:本周新增回款50万元,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计2604万元。

6、中融投案情进展如下:本周新增新增回款81万,专案资金归集账户共回款482万元。冻结93万,冻结及回款共计575万元。警方对审计公司在审计过程总分析出的13家银行的265个涉案银行帐户进行调取,进一步核实资金去向。

7、利民网案情进展如下:本周新增回款350万元,目前追回资金共计约1,05亿元。警方围绕卜某珊涉嫌违法犯罪的行为开展进一步调查,对相关证据进行固定。

8、关于投之家案情,通报指出本周新增回款395万元,目前专案保证金专户共归集资金1.4168亿元,南山警方持续加大本案的追赃挽损工作,本周新增查封房产50套。南山警方经过境外追逃,抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2018年11月9日押解回国。

9、“钱爸爸”有新增回款2400余万,累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接待“钱爸爸”平台受损群体17次,累计人次达500余次。

10、“小金库”案情通报称,警方表示目前集富公司监事雁某/副总经理张某已被批准逮捕,警方已核实公司实控人张某及公司高管名下房产信息。

11、“财富中国”案情中,警方通过追查账号资金去向,新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。

12、“元泰金服”10人被批捕,一人被“红通”:1、2018年11月11日,公司前高管任某锋因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法采取刑事强制措施。目前,警方已对涉案的22名人员采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。2、查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。

监管动向

13、全国P2P网贷机构合规检查正加速推进,全国已有大连、上海、广州、杭州、北京、济南、深圳七地下发退出指引,违规网贷平台不能一退了之。

14、江西互金协会发布网贷机构退出指引:应最大限度保护投资者合法权益。

风险提示

15、继予财缘被清退后,又一家杭州平台被要求清退,近日,贵人贷在其官网发布了一则公告,称2018年10月26日,参加了监管部门联合召开的关于劝诫其良性退出的会议。

16、皮草、山参、酒......网贷行业从不缺奇葩兑付的案例。从昨日开始,海航旗下平台前海航交所开始开放第二期退出本金兑换机票代金券。此前A股上市公司肉偿债务也引发社会关注!机票抵扣P2P欠款,投资人感叹"出行都坐飞机,也用不完"。

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