11月15日P2P风险舆情：小金库、银票网、石头理财等16家平台有新进展
网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-15
1、小金库：两高管被捕！“ 小金库”平台于2018年7月6日被立案侦查。集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕，警方正在全面梳理所有关联公司情况。
2、银票网：已发全国协查！11月9日，据一出借人反映，自己接到当地公安局电话，询问是否投资过P2P平台银票网，目前是否还有在投资金额，并且告知投资人目前已接到上海警方关于银票网案件的全国协查函，建议投资人及时报案。
3、钱庄网：一月调查终刑控5人！“钱庄网”于10月16日以非吸被立案侦查。经过一个月的调查取证，11月9日西湖区公安分局发布通告称，现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。
4、石头理财：冻结资金1.77亿，查封40台涉案电脑，相关房产、商铺16处。
5、中潮金服的投友爆料，平台自7月14日不能本息提现后，实控人陈建东曾提出三种解决方案，但是目前无一兑现，反而变着戏法一样耍投资人。第一种是出借人投新标，实际上就是找接盘侠；第二种是出借人线上转线下，即签订线下兑付合同，企图将责任化小；第三种是低折扣债权转让，目的是再割最后一波韭菜。11月13日，中潮金服已被立案。
6、众车在线从今年7月下旬开始，以大环境不好，平台借款人不回款为由，暂停所有资金提现，到期的标的一律强制展期到3-6个月。由于借款人不满和质疑，平台多次给出承诺，又多次食言。11月12日消息，深圳市公安局梅林派出所发布通报，11月5日，警方对现代众车在线（深圳）金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
7、巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元)，扣押汽车1辆；警方已对对公司平台数据进行提取固定，并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。
8、稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家，查封涉案公司及涉案人员名下房产2处，目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家，开展挽损专项工作。
9、钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛，盒装黄酒1000箱，人参1000箱，冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干；查询、调取38家关联公司账户数据，聘请专业审计公司对相关数据进行审计。
10、“车博所”以涉嫌非吸罪立案侦查，目前已对公司实际控制人徐某东等3人采取刑事强制措施。涉案公司及个人无不动产，目前已归集资金9.2万元人民币。
11、圣典网宣判！近日，广州P2P平台圣典网非法吸收公众存款案二审宣判，圣典网法人刘慧被判处有期徒刑一年六个月。涉案金额共计人民币160万余元，被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。
监管动向:
12、深圳上线投资人登记系统，立案平台可登记，未立案平台可举报。该系统覆盖了所有注册地在深圳且已立案的P2P平台，共计46家。
风险提示：
13、11月9日，顺心理财发布了逾期及处理方案的公告。公告称，顺心理财将会所有逾期的标的项目展期1个月，2018年11月9日起至2018年11月20日止进入逾期处理期，开展对逾期借款方公司逾期项目及后续兑付资金的催收。展期期间，逾期项目的本金暂时按活期年化3.6%计算利息。11月13日，顺心理财官网发布退出公告。
14、11月4日武汉P2P平台“玖融网”发布兑付公告，截至11月9日，出借人个人中心待收本金，分36个月，于每个月最后一个工作日完成待收本金的1/36的回款。零壹财经登陆官网发现该公告已被删除，就此问题询问客服，客服也未做出正面解释。据零壹数据不完全统计，截至2018年11月13日，平台累计借贷金额47.78亿元，理论待还余额3.25亿元。
兑付进展：
15、10月9日，718金融宣布停止运营，良性退出，同日，718金融称截止至2018年10月8日18点，剩余业务仅1笔，待还本金6.9万元，尚未提现的客户47名，涉及资金金额54767.23元。截止2018年10月18日12点，剩余业务0笔。
16、房众金融宣称网站将停止网贷业务，截止2018年10月31日，房众金融所有标的本息已全部结清，待收为零。
17、10月19日，紫金聚宝称已经完成所有标的兑换工作，通过兴业银行将余额打回投资人账户。火速完成兑付的紫金聚宝也在10月19日宣布调整网站，关闭P2P业务。此外，招财猫、鑫合汇、金碗理财、惠金贷、新华金典等平台截止目前均正常兑付。
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