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11月15日P2P风险舆情:小金库、银票网、石头理财等16家平台有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-15

关键词:P2P风险舆情小金库高管被捕石头理财资金冻结

小金库:两高管被捕;钱庄网:一月调查终刑控5人;石头理财:冻结资金1.77亿。
案件新进展:
 
1、小金:两高管被捕!“ 小金库”平台于2018年7月6日被立案侦查。集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕,警方正在全面梳理所有关联公司情况。
 
2、银票网:已发全国协查!11月9日,据一出借人反映,自己接到当地公安局电话,询问是否投资过P2P平台银票网,目前是否还有在投资金额,并且告知投资人目前已接到上海警方关于银票网案件的全国协查函,建议投资人及时报案。
 
3、钱庄网:一月调查终刑控5人!“钱庄网”于10月16日以非吸被立案侦查。经过一个月的调查取证,11月9日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。
 
4、石头理财:冻结资金1.77亿,查封40台涉案电脑,相关房产、商铺16处。
 
5、中潮金服的投友爆料,平台自7月14日不能本息提现后,实控人陈建东曾提出三种解决方案,但是目前无一兑现,反而变着戏法一样耍投资人。第一种是出借人投新标,实际上就是找接盘侠;第二种是出借人线上转线下,即签订线下兑付合同,企图将责任化小;第三种是低折扣债权转让,目的是再割最后一波韭菜。11月13日,中潮金服已被立案。
 
6、众车在线从今年7月下旬开始,以大环境不好,平台借款人不回款为由,暂停所有资金提现,到期的标的一律强制展期到3-6个月。由于借款人不满和质疑,平台多次给出承诺,又多次食言。11月12日消息,深圳市公安局梅林派出所发布通报,11月5日,警方对现代众车在线(深圳)金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
 
7、巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。
 
8、稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。
 
9、钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。
 
10、“车博所”以涉嫌非吸罪立案侦查,目前已对公司实际控制人徐某东等3人采取刑事强制措施。涉案公司及个人无不动产,目前已归集资金9.2万元人民币。
 
11、圣典网宣判!近日,广州P2P平台圣典网非法吸收公众存款案二审宣判,圣典网法人刘慧被判处有期徒刑一年六个月。涉案金额共计人民币160万余元,被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。
 
监管动向:
 
12、深圳上线投资人登记系统,立案平台可登记,未立案平台可举报。该系统覆盖了所有注册地在深圳且已立案的P2P平台,共计46家。
 
风险提示:
 
13、11月9日,顺心理财发布了逾期及处理方案的公告。公告称,顺心理财将会所有逾期的标的项目展期1个月,2018年11月9日起至2018年11月20日止进入逾期处理期,开展对逾期借款方公司逾期项目及后续兑付资金的催收。展期期间,逾期项目的本金暂时按活期年化3.6%计算利息。11月13日,顺心理财官网发布退出公告。
 
14、11月4日武汉P2P平台“玖融网”发布兑付公告,截至11月9日,出借人个人中心待收本金,分36个月,于每个月最后一个工作日完成待收本金的1/36的回款。零壹财经登陆官网发现该公告已被删除,就此问题询问客服,客服也未做出正面解释。据零壹数据不完全统计,截至2018年11月13日,平台累计借贷金额47.78亿元,理论待还余额3.25亿元。

兑付进展:
 
15、10月9日,718金融宣布停止运营,良性退出,同日,718金融称截止至2018年10月8日18点,剩余业务仅1笔,待还本金6.9万元,尚未提现的客户47名,涉及资金金额54767.23元。截止2018年10月18日12点,剩余业务0笔。
 
16、房众金融宣称网站将停止网贷业务,截止2018年10月31日,房众金融所有标的本息已全部结清,待收为零。
 
17、10月19日,紫金聚宝称已经完成所有标的兑换工作,通过兴业银行将余额打回投资人账户。火速完成兑付的紫金聚宝也在10月19日宣布调整网站,关闭P2P业务。此外,招财猫、鑫合汇、金碗理财、惠金贷、新华金典等平台截止目前均正常兑付。

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