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11月6日P2P风险舆情:网投网、零钱罐等14家平台有最新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-06

关键词:P2P平台案件有最新进展网投网零钱罐

11月6日P2P风险舆情汇总。
案件进展:

1、网投网立案至今警方已累计追回391万元人民币,并传唤多民高管至公安机关接受调查。

2、零钱罐新增追回资金80万元,目前共归集2356万元,新增冻结100万元,回款及冻结资金共计约2499万元。

3、投之家新增回款379万元,目前专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。目前南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

4、10月26日,牛牛通宝的主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,现已被南山公安采取刑事拘留强制措施,目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3名。

5、利民网本周新增回款471.1万元,目前回款总额共计9730.9万元。

6、中融投本周新增回款37万元,专案资金归集账户共377.4万元,冻结及回款共计470.4万元。

7、草根投资待收高达97.1亿,可立案仅15日便涉及资金1.6亿,查封大量资产,未来形势较乐观。

8、新联在线:10月25日,借委成员于金融局黄科长电话沟通总结:1)关于还未公告无条件退款及警告恶意逃废债公告:区金融局协调公安几次,公安要有大的案情变动才会公告2)随着案件调查的深入,调查资金流向查封的账户肯定不止18个。

9、钱富宝新增回款15万元,共计追回资金181万元。目前南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。

10、礼徳财富于8月3日被立案,此后3月警方未发布任何消息。涉及7.6亿,追回1500万,是微不足道了!

11、10月31日,海淀公安分局微博发布了银豆网案情通报:1)主犯李某某之妻崔某某(女,42岁,天津市人)涉嫌参与犯罪,目前警方已对其开具强制措施并进行上网追逃。2)已对李某某之妻崔某某、之女李某某名下银行账户的款项进行了冻结。

12、石头理财案新进展:主犯张某被批捕,曾在草根投资担任副总裁11月2日,余杭区人民检察院已对张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等5名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。新增冻结银行账户49个,涉及资金3300万元,合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺共16处。

13、顺德区人民检察院已依法批捕“稳贷网”平台负责人钟某等四人,警方已冻结多个涉案银行账户,并获取了平台电子数据及涉案银行账户流水。通报还称,警方已将稳贷网案件已上报公安机关发起全国协查,此外,公安部已经开通“稳贷网”案件投资人网上信息登记,投资人可以登陆网址http://ecidcwc.mps.gov.cn进行登记。

14、饭饭金服:公安机关已依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕;此外,警方还于近期查封了犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积88.41平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套,扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

风险提示

15、东朗理财宣布清盘,2020年5月底完成兑付目前官网已无法打开,建议即可报警处理

16、小满金服宣称良性退出,暂未公布兑付方案

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