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案情进展:网投网、零钱罐、投之家等7家平台新增追回1373万元

网贷 萌萌 零壹财经 2018-11-05

关键词:零钱罐网投网投之家问题P2P平台案件进展

11月4日,深圳南山公安分局对外通报“网投网”、“零钱罐”等7家平台最新一周的案件进展情况。
11月4日,深圳南山公安分局对外通报“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”平台最新一周的案件进展情况。这7家平台新增追回资金共1373万元。

通报显示,网投网立案至今警方已累计追回391万元人民币,并传唤多民高管至公安机关接受调查。

零钱罐新增追回资金80万元,目前共归集2356万元,新增冻结100万元,回款及冻结资金共计约2499万元。

投之家新增回款379万元,目前专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。目前南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

10月26日,牛牛通宝的主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,现已被南山公安采取刑事拘留强制措施,目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3名。

利民网本周新增回款471.1万元,目前回款总额共计9730.9万元。

中融投本周新增回款37万元,专案资金归集账户共377.4万元,冻结及回款共计470.4万元。

钱富宝新增回款15万元,共计追回资金181万元。目前南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。

详情如下:







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