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杭州警方宣布对可溯金融不予立案

网贷 萌萌 零壹财经 2018-10-31

关键词:杭州警方国鼎文化科技可溯金融不予立案

国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款不予立案。
10月31日,杭州市公安局上城区分局发布通报称,对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

通报显示,2018年7月17日,公安机关接群众报警,国鼎文化科技产业发展股份有限公司(下称“可溯金融”)涉嫌非法吸收公众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦查大队于7月19日依法对此案受理审查。

经公安机关调查,可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。9月17日,公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

在调查中,警方发现公司四川加盟商李某某在经营过程,,存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为涉嫌合同诈骗罪。公安机关依法对李某某采取刑事强制措施,9月10日,检察机关已正式批准逮捕李某某。
 
警方表示,将继续对可溯金融后续催收回款等事宜保持密切关注,如发现公司或加盟商有将回款占为己、不用于兑付行为,涉嫌犯罪的,必将严肃查处。
 

据了解,这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。

可溯金融今年7月16日宣布清盘,并公布兑付方案。零壹财经发现,10月31日当天,可溯金融还发布了《关于启动第二期资金兑付的通知》。

通知显示,上周是平台第一期兑付工作结束后的第一周,可溯金融第二期资金兑付工作将于10月31日正式启动,截止今日12:00,平台全体出借人已有14167人金融身份权益认证,完成兑付方式在线投票。所持待收核计8.94亿元。

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