警方通报!上海超8成非法集资案件在逃人员落网,联璧金融、聚财猫案已查冻12.4亿资金

监管 萌萌 零壹财经 2018-10-12
10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资案在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。

警方全力追逃成果颇丰联璧金融聚财猫案已查冻12.4亿

2018年6月21日,松江公安分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司(“联璧金融”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,该公司法定代表人侬某已于6月20日凌晨出逃境外。

警方表示,专案组立即启动国际执法合作机制,第一时间向境外执法机构提出协助抓捕侬某的请求。很快,境外执法机构回复,侬某在短时间内过境后,已经逃往了某国。

在明确了侬某的出逃方向后,专案组立即提请国际刑警组织对侬某发布了国际刑警组织红色通报,在全球范围内对其开展通缉。

侬某抵达某国后惶惶不可终日,再次潜逃,偷渡到了第三国。

8月4日,侬某从第三国乘坐渔船再次偷渡出逃。上海警方追逃小组与境外执法机构密切配合,直接联系船方,把船开回出发港口,将犯罪嫌疑人侬某交给上海警方。8月7日18时30分许,侬某被上海警方押解回沪。

2018年7月19日,奉贤分局对上海裕乾金融信息服务有限公司(“聚财猫”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,该公司法定代表人薛某虽然在7月18日曾通过直播平台向投资者承诺“不跑路、不失联”,但真实的情况却是其7月19日已经不知去向。

薛某为自己的出逃安排了西南、东南、东北多条线路和方向,故布疑阵,以此迷惑追逃民警。

7月23日凌晨,薛某辗转抵达黑龙江省伊春市后藏匿。当天,侦查员即赶到伊春守候伏击。

7月24日上午,侦查员获悉薛某着人从银行领取了350万现金。侦查员一路追踪,摸到了薛某的藏身之地将其一举抓获。薛某不到一周就落入了法网。

截至目前,联璧金融案案初步查冻涉案资产资金约3.5亿元,聚财猫案初步查冻涉案资产资金约8.9亿元,两案共计查冻12.4亿元。

近三个月已立案P2P平台待还高达450亿多名法人潜逃被追回

据零壹数据统计,今年7月-9月,全国出现的问题平台(不含局部逾期和暂停运营的平台)数量达239家,其中,清盘92家,立案74家,已立案的平台涉及待还资金至少在450亿。

最近一个月,各地公安机关追逃战果颇丰。

9月3日至8日一周时间内,“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。

9月6日,杭州市拱墅区人民政府官网投融家案件进展,通报显示投融家案件专项处置工作正在全力推进中,目前杭州检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

9月14日有媒体报道,上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“微积金”平台实际控制人叶某某抓捕归案。9月5日,叶某某被押解回沪。

9月20日广州市公安局通报:经过“猎狐行动”工作组的全力追捕,潜逃境外近两个月的广州礼德互联网金融信息科技有限公司法定代表人郑某某(男,39岁,广东揭阳人)在海外落网。

9月28日,海淀公安分局通报称,银豆网2名案发前已出逃境外的犯罪嫌疑人和1名在押人员被海淀区检察院批准逮捕,警方通过国际刑警对2名出逃境外犯罪嫌疑人发布红色通缉令。2018年9月27日,犯罪嫌疑人李某某(即李永刚)被从境外劝返。

上海警方表示,已抓获的48名在逃人员均为涉案公司实际控制人或高管,这些人归案后,对进一步开展追赃挽损工作有很大帮助。

零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


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