深圳公安通报中融投、零钱罐、投之家、中金黄金等7家平台案件最新进展
网贷 周星星 零壹财经 2018-09-28
与此同时，深圳南山公安分局希望广大投资人积极配合警方开展调查取证，通过合理合法途径反映情况和诉求，警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
详情如下：
中融投
对中融投公司现任及离职高管进行调查，调取公司在广东华兴银行监管账户流水，冻结资金93万余元，警方开设并公布了专案资金归集账户，敦促各欠款企业和个人及时归还欠款于账户中。
本周追回欠款300万人民币，其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元，目前归集账户资金1626万元；警方对陈勇投资的企业进行调查，约谈被投资企业经营者，核实资金去向。
法人葛某刚被强制刑事拘留；负责人孙某霞、李某依被逮捕。
9月11日警方已将李某果提请南山检察院起诉；9月17日已将钱富宝市场推广部经理胡某龙刑事拘留；目前已经冻结资产166.53万元；湖南凤玺投资管理有限公司承认欠款118.5万元，接下来继续安排警力出差调取16个涉案账号的流水清单，追查资金去向。
本周新增追回资金440万元，现专案账户余额1.17亿元；投之家在上染银行开立的存管账户解冻，投资人账户余额1258万元，借款项目满标未提现805万元，共计2063万元，现已原路返回投资人账户。本周新增催款律师函224份；一名原股东投案自首，已退还全额股权转让款。
已调取第三方支付平台流水数据；三方会谈讨论下一步清退计划。
各方核查任务正在进行；目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元，较上周增加2.2万元。
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