零壹智库：5月份23家农商行被处罚，温州银行收单笔最高额罚单300万元
快讯 零壹财经 零壹财经 2021-06-16 阅读：1399
农商行中，有23家银行收到罚单，罚没总额排名第一的为哈尔滨农商行，获5张罚单，合计罚没551万元；郑州农商行；温州银行获单笔250万元罚单，罚没总额300万元。5月7日，哈尔滨农商行因“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户；5.虚报、瞒报金融统计资料；6.未经同意查询个人信息”合计被罚485万元。
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