美国纽约司法部长：加密货币交易所面临操纵风险

区块链编译：Allx · 巴比特资讯 2018-09-19

关键词：加密货币交易所 操纵风险 比特币 以太坊 区块链

美国纽约司法部长办公室发布最新报告称，加密货币交易所容易受到操纵、利益冲突和其他客户风险的影响。

9月18日，美国纽约司法部长办公室发布最新报告称，加密货币交易所容易受到操纵、利益冲突和其他客户风险的影响。

报告显示了4月推出的“虚拟市场诚信倡议”的结果，当时纽约司法部长EricT.Schneiderman写信给13家加密交易所，质询其运营、内部控制和其他关键问题的信息。此举目的是让普通投资者更好地了解加密货币交易平台相关的风险和保护措施，并提高平台透明度。

报告审查了位于美国和其他国家的10个加密交易平台，以及司法部长办公室收集的数字货场整体状态相关数据。

研究发现，缺乏加密资产审计的可行方法导致缺乏一致透明的方法来独立审计交易所的加密货币交易。这使得客户在交易所账户的资金面临黑客攻击或被盗风险。报告继而质询了公共保护问题以及商业保险是否足以弥补可能的损失。

报告进一步列举了滥用交易的行为，强调大部分加密交易平台部署了自动交易，并为该操作提供特殊条件，这对散户不利。报告还指出，数字货币交易所涉及代表严重利益冲突的众多重叠业务线。报告中解释道：

自动交易行为还允许单个交易者或一组交易者同时操纵多个账户，掩盖关联交易，从而操纵交易价格。

报告指出，受到调查的几个平台使用自有账户进行的交易在平台总交易量中占比极大。有平台允许内部员工参与交易，这增加了对于交易所禁止员工使用非公开数据获得交易优势的质疑。一些平台发行了自有加密货币，或者收取费用以允许虚拟资产在平台上线交易。报告进一步写道：

虽然有虚拟货币平台采取措施证明了平台的公正和交易所的诚信，但是其他平台并没有类似做法。有些平台像传统交易场所一样，缺乏强大的实时市场和历史市场监控能力，不能鉴别并停止可疑的交易模式。

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