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消息人士：银行大力围堵虚拟币交易，大范围精准识别仍然吃力

区块链 零壹财经 零壹财经 2021-05-24 阅读：2743

关键词：虚拟币交易境外炒币账户银行


5月24日讯，有六大行人士表示，已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着，大银行内部对炒币账户已有识别。日前，上海一位接近六大行的人士表示，人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管，不管是对公客户还是个人客户，银行都要给名单报上去，以做到尽职免责。但是，也有接近银行业人士称，反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。（证券时报）

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