首页 > 区块链 消息人士:银行大力围堵虚拟币交易,大范围精准识别仍然吃力 区块链 零壹财经 零壹财经 2021-05-24 阅读:2522 关键词:虚拟币交易境外炒币账户银行 5月24日讯,有六大行人士表示,已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着,大银行内部对炒币账户已有识别。日前,上海一位接近六大行的人士表示,人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管,不管是对公客户还是个人客户,银行都要给名单报上去,以做到尽职免责。但是,也有接近银行业人士称,反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性,只能预警一部分信息,并不好用。(证券时报) 上一篇>摩根大通:比特币波动水平是黄金或股票的四倍 下一篇>欧洲央行报告:加密资产对金融机构的风险似乎有限 相关文章 京东云言犀推出首个文旅服务数字人“花木兰” 贵州兴义农商行获准增持旗下两家村镇银行 央行:金融不能单纯以盈利性为目标 央行:金融不能单纯以盈利性为目标 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新 3000家催收公司何去何从? 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 天津银行一季度末客户存款较年初减少40亿 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 财政部:支持国有大型金融机构做优做强 中央金融办、中央金融工委:要加强对金融创新的风险评估 六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新 三个清华校友,争抢大模型一哥 储户爱买的大额存单,大行收紧额度了 国家金融监督管理总局党委理论学习中心组:坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 首页 评论 回顶部
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