因弄虚作假被列经营异常？法海风控发声明回应：系被市场竞争对手恶意举报

快讯零壹财经零壹财经 2020-11-04 阅读：2192

关键词：法海风控 大数据风控 上海银行

11月4日讯，据互联网金融电讯报道，10月26日，因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假，大数据智能风控服务商的运营主体“北京鼎泰智源科技有限公司”（以下简称“鼎泰智源”）被列入经营异常名录，做出决定的机关为北京市海淀区市场监督管理局。

对此，鼎泰智源今日发布有关工商“经营异常”情况的声明。声明显示，该公司因在工商企业信息公示条款的调整背景下，未及时更新公司对外投资机构相关信息，被市场竞争对手恶意举报，工商局必须按照规定的处理流程，将公司暂时列为“经营异常”。

声明还显示，鉴于此种情形，工商局已与公司及时联系，为其解释了被列入的具体原因（工商企业信息公示项只有“隐瞒真实情况，弄虚作假” 这一唯一选项，我司实际仅为少公示了一项对外投资信息，所有信息均为真实信息），并已配合公司进行了工商公示信息的补充，近期即可将“经营异常”状态移除。

资料显示，鼎泰智源成立于2011年4月，目前通过金融风控品牌“法海风控”收录包括司法、工商、税务、新闻、环保、行政处罚等82类风险信息库，为金融机构提供风险信息查询、高精数据建模、风险预警监控系统建设等风控解决方案。2015年12月，法海风控获得同方厚持的天使轮融资，2017年5月，又获得由雪杉资本和绿禾资本联合投资的数千万人民币A轮融资。