海淀分局已追回多家P2P平台经济损失120余亿元
网贷 零壹财经 零壹财经 2020-05-09
今年1月15日，在北京市第十五届人代会第三次会议上，北京市人民检察院检察长敬大力作北京市检察院工作报告（下称“报告”）。报告在附件部分，介绍了“银豆网”“钱生钱”等三起涉案金额过百亿的非法集资犯罪案件情况及进展。
据报告披露，2013年9月至2018年7月间，李某某、王某某分别作为北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）实际控制人、法定代表人、总经理，未经国家有关部门批准，伙同戴某等五人在北京市海淀区丹棱街互联网金融中心经营地，利用“银豆网”网络金融平台，发布虚假借款项目，以高额利息为诱饵，承诺保本付息，实施非法集资行为，累计向6.2万余名社会公众非法集资共计103亿余元，造成被害人损失共计35亿余元。2019年7月25日，北京市人民检察院第一分院对李某某、王某某以构成集资诈骗罪，对戴某等五人以构成非法吸收公众存款罪，向北京市第一中级人民法院提起公诉。
关于“钱生钱”平台案件的情况，报告显示，2013年至2014年间，吕某某在北京市海淀区等地以本人或通过他人名义设立钱生钱财富管理顾问有限公司等公司。2013年10月至2018年10月间，吕某某伙同李某某等一百余人，以吕某某本人、其妻女等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成基金理财产品，以钱生钱公司的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计122亿余元。2019年11月15日，北京市海淀区人民检察院以吕某某等百余人构成非法吸收公众存款罪向北京市海淀区人民法院提起公诉。
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