问题平台融金所被团贷网及九鼎控股 违规行为面临清理

零壹财经讯 9月25日消息，因涉嫌非法集资被警方调查的融金所被团贷网及其控股九鼎投资、久奕投资战略控股，接近九鼎投资的相关人士向零壹财经证实了这一消息，但对于具体金额并不知情。

9月7日上午，深圳警方联合经侦大队前往P2P平台融金所，带走包括副董事长兼总裁、副总裁等在内的18人进行调查。8日中午，10人陆续回到岗位，当晚另外8人也陆续回归。但这并不意味着调查结束了，目前融金所被调查的高管处于取保候审状态，等待调查结果，现公司工作暂时由副董事长张东波主持。

融金所2013年6月正式上线，之后以平均每月开两家甚至一天之内开出三家分支机构的速度迅速扩张，目前已有31家分公司，累计交易额已近48亿元。据监测，未来一个月内，融金所应还款总额超过6.6亿元，平均每日在2140万元左右，最低1000万元，最高2860万元。零壹研究院数据中心

此次参与控股融金所的团贷网全称广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司（以下简称“团贷网”）成立于2012年，是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息中介平台，计划于2015年将分公司扩展至20家。目前已经为小微企业和个人提供了88.7亿元贷款，公司旗下还拥有子公司深圳你我金融及北京房宝宝两家公司。2015年6月，团贷网完成了由九鼎投资领投，巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投的8亿元B轮融资。

在投资团贷网之后，九鼎投资上线了基于九鼎生态链的九信金融，并在8月份上线熟人借贷产品“借贷宝”，意图在互联网金融领域实现全面布局。此次控股行业排名靠前的融金所将进一步增加其用户量，为下一步的发展打下基础。而融金所所涉及违规问题也将在重组后进行全面清理。