西藏那曲翼支付反洗钱措施不健全被央行点名

快讯零壹财经零壹财经 2017-08-04 阅读：4205

关键词：支付 央行 反洗钱

7月31日，中国人民银行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。

7月31日，中国人民银行那曲中心支行日前对落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。消息显示，在对那曲翼支付的检查过程中发现了如下问题：

1.检查中发现一些问题：内部制度不健全，无档案管理办法；
2.内部制度不健全，无内部审计及稽核制度，2016年未做内部审计；
3.未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组；
4.未按照要求建立工作交接登记本
5.未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行
6.未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中；
7.未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程；
8.未按照要求建立可疑交易信息处理流程；
9.2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传。

据不完全统计，央行发放第三方支付牌照以来，开出与反洗钱相关的罚单共有25次。今年以来，已有四家机构因违反反洗钱规定收到了央行罚单，分别是：宁波有限公司、支付、和支付。

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