尼日利亚央行发布虚拟货币禁令
快讯 清萍 零壹财经 2017-01-19 阅读：3414
关键词：虚拟货币
关键词：虚拟货币
文件称，虚拟货币的交易记录难以追踪且匿名，容易被不法分子利用，尤其是用来洗钱和资助恐怖主义的活动。虚拟货币在世界范围内未受监管的平台交易，一旦这些平台倒闭或关停，消费者的资金无法得到任何法律上的维护。
文件指出，围绕虚拟货币的支付产品和服务的兴起，促使对保护尼日利亚金融体系完整性的需求的增加。因此，需要应对与虚拟货币交易有关的洗钱活动和资助恐怖主义的行为，以及其他任何充当上述交易节点、让虚拟货币与被监管的法定货币进行兑换的机构。
尼日利亚央行要求国内银行和金融机构做到：
- 确保不使用、持有、交易以及（或者）转移任何形式的虚拟货币；
- 确保现有的、兑换虚拟货币的客户得到有效的反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）框架的管控，遵守消费者身份识别、验证和交易的监管要求；
- 如果银行或其他金融机构对兑换/使用虚拟货币的客户施以的监管无法落实，双方关系应立即中止；
- 对上述客户进行的可疑操作，需立即向尼日利亚金融情报单位（Nigerian Financial Intelligence Unit）汇报；
尼日利亚央行重申，例如比特币（Bitcoin）、瑞波币（Ripples）、门罗币（Monero）、莱特币（Litecoin）、狗狗币（Dogecion）和维卡币（Onecoin）等的虚拟货币及类似产品在尼日利亚境内均属非法标的，任何涉及此类交易的银行和机构需自行承担风险。
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