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托管账户-的相关资讯

[P2P平台因非法集资被冻结账户后,托管账户内资金如何处理?]

[曾杰] · 8月10日 19:59 · [广强律师事务所]

[非法集资案件中,被查封、冻结的涉案财物如何处理?P2P平台如果因涉嫌非法吸存或集资诈骗罪被冻结资金,具体如何清退、退赔?平台内投资者个人账户资金、存管或托管账户内还未投入项目的资金,是否解冻后需要]

[招行升级网上托管银行,托管资产规模达9.5万亿元]

零壹财经 · 2016年11月23日

[11月22日,招商银行发布了全功能网上托管银行2.0。据悉,网上托管银行2.0,通过数据分析、流程优化,可以将指令处理效率提升2倍,资产核算与费用结算效率提升5倍;从业务数据、清算数据的准确核对、到]

[工行副行长:e租宝事件暴露托管机制缺乏 建议制定《托管法》]

[南瓜] · 2016年3月2日 · [零壹财经]

[发展的指导意见》,对P2P网贷平台要求建立"客户资金第三方存管制度",即将客户资金或平台风险备用金等存放在第三方机构的账户上,但却未明确第三方机构的托管监控要求,未能有效避免平台非法集资、私设资金池以及]

[P2P资金托管拥抱银行 民生银行构建托管综合服务平台]

[零壹财经] · 2015年8月24日 · [和讯银行]

[【图片】 随着央行《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》的下发,P2P平台资金托管正加速进入银行时代。 8月21日,民生银行宣布与搜易贷、投哪网等十家互联网金融平台签订网贷资金托管]

[BM发布RAM“三步走”计划:增加RAM供应,降低账户内存使用,提供免费账户]

零壹财经 · 7月13日 22:08

[RAM供应,降低账户内存使用,并向Block.one用户提供免费账户。]

[亚马逊计划向无银行账户的年轻用户推出类似活期存款账户的产品]

零壹财经 · 3月6日 4:36

[据华尔街日报报道,亚马逊计划面向没有银行账户的年轻用户推出类似活期存款账户的产品,目前正与摩根大通等大型银行进行接触。麦肯锡公司在去年公布的一份对银行业审核中称,全球银行业疏忽了一项成长中的数码威胁]

[阿里研究院顾问周子衡:理解新账户体系,消除对账户的歧视性监管]

[周子衡] · 2016年12月7日 · [微信公众号“人民币交易与研究”]

[【图片】十月杭州云栖大会,马云提出了“五新一平”,激起许多回响。我的粗浅理解简单概括为:“五新”旨在“促进网络账户体系的拓展与提升”,“一平”旨在“消除账户歧视”。首先,“新经济”的“新”在于,]

[独家 | 网贷资金存管指引正式稿已定 允许“大账户+小账户”模式]

[周假] · 2016年10月20日

[【图片】零壹财经近日从相关人士处独家了解到,此前传出的《网络借贷资金存管业务指引》正式稿已定稿,具体定稿约在9月26日左右。据透露,根据该资金存管指引定稿,网贷平台可采用“大账户+小账户”形式,该]

[工行正式推出个人银行Ⅱ类账户服务 实现三类账户全覆盖]

[南瓜] · 2016年7月21日 · [零壹财经]

[ 7月21日,中国工商银行发布新闻稿,明确表示该行近日正式推出个人银行Ⅱ类账户服务,客户在线自助开立Ⅱ类账户后,即可进行存款、购买投资理财产品、消费和缴费支付等交易。此前,工商银行已于6月1日正式]

[直销银行账户能否作为P2P交易账户?]

[吴伟] · 2016年1月22日 · [零壹财经]

[ 其实早在银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》之前,许多银行就通过直销银行账户的方式给P2P平台提供客户资金存管服务。这个方案一来看似合规,二来直销银行也是互联网体系]

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托管账户-的相关博客

[P2P资金银行托管落地:三类账户隔风险]

2015年7月15日

[。7月初,积木盒子将平台借款人、投资人的账户资金托管从之前的第三方支付机构切换至民生银行资金托管系统。同时,6月9日,宜信旗下线上P2P平台宜人贷与广发银行试运行资金全流程托管,实现宜人贷存量资金账户]

[爱增宝疑似跑路 P2P第三方托管成“摆设”]

2015年4月28日

[连带和托管不利责任,需要与警方配合并负有一定责任。易宝支付相关负责人向北京商报记者表示,虽然他们与爱增宝在今年1月签署了托管协议,但是直到4月底,爱增宝一直没有将资金放入易宝支付托管账户里,这也说明]

[网贷平台浩亚达曝逾期风险 第三方托管受冲击]

2015年5月8日

[在P2P网贷缺乏监管的背后,P2P公司在第三方支付平台上做资金托管一度是自身增信手段之一,但第三方资金托管并不能完全杜绝平台欺诈、跑路风险。近日,因P2P账户系统托管的平台出现“跑路]

[托管银行,你们受惊了:从投资人大闹上海银行说起]

7月25日 16:48

[我们把两头的说法都汇报给您听。“愉见财经”的愉小编司雨今天去了现场。非理性的投资人直接骂骂咧咧,直接认为这账户托管在谁那儿谁就应该给钱(我小编也好笑,回嘴了一句,说这钱又不是银行]

[独家调查!资金托管潜规则:不过一场包装游戏]

2016年3月22日

[投资人申请提现发现,托管账户里的钱转给了平台,提现备注是冻结。 让该投资人疑惑的是,如果实现了资金托管,那么,投资人的钱应该在一麻袋账户里,投资人申请提现,一麻袋应该打钱给投资人。 ]

[币改、票改、链改:数字资产托管涉及法律问题?]

9月21日 21:18

[的客户)要求的托管服务,对机构客户进行严格的KYC,包括要求账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,同时要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的交易限制措施]

[如何界定阜兴私募事件中商业银行的托管责任?]

9月11日 20:56

[监督和估值核算的功能下降,但资产保管和信息披露的功能却加强了。换言之,即使没有管理人,托管人也应继续承担其托管职责,为受益人的利益最大化行事,采取诸如临时止付、冻结账户等有效措施,固化法律关系并保存相关]

[强实名认证时代的到来 P2P第三方资金托管更安全]

2016年7月6日

[一直备受争议。其关键原因当然就是监管的长期缺席,导致行业规范无从谈起。 而随着央行划定4条红线,互联网金融指导意见相继出台之后,第三方资金托管一直被认定为是引领行业走向规范的重要保证,尤其是它]

[P2P平台是第三方托管还是银行存管 让你纠结么?]

2016年5月17日

[甄别安全平台本领,从而对非第三方托管或者银行存管的平台敬而远之。 最近,笔者却发现,有不少P2P投资者在纠结第三方托管平台还是银行资金存管平台比较好。照笔者来看,其实没有这个必要。 ]

[P2P资金银行存托管模式混乱 合规性存疑]

2015年10月27日

[杀入此项业务。 银行涉足P2P业务的方式不一而足,主导部门有资产托管部、直销银行部、电子银行部,甚至有分行层面。推出的业务模式亦五花八门,比如浙商银行便一口气推出了银行存管、联合存管以及账户]

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