【专栏】“金渔网”（二）——案外人涉案财产拯救计划

作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏

作为案外人，具有所有权或设有抵押权等权利的合法财产在与案件没有实际关联的情况下被查封、冻结、扣押该怎么办？应当如何划清自己财产与刑事案件的界限？

已设立抵押权等担保物权的财物被认定为涉刑事案件财产时，怎样才能主张优先受偿？

对于一些被查封、扣押、冻结的特殊涉案财产，在查明应当返还的情况下办案机关迟迟不返还，或未返还到位该怎么办？

在对涉案财产权属有争议时，该如何参与诉讼进程取得自己的合法财产？

在已有判决错误认定涉案财产的情况下，还能如何挽回自己的合法财产？

我们团队可就以上问题为需要帮助的案外人提供定制化的综合性解决方案——“金渔网”服务。

刑事案件中受有财产损失的案外人。

此处案外人，是指刑事案件犯罪嫌疑人、被告人及被害人之外的，与刑事诉讼的进程与结果存在利害关系的人，包括被查封、扣押、冻结、处置的涉案财物之所有权人、担保物权人和用益物权人，以及一般债权人。

1、侦查起诉阶段

1.提供被查封、扣押、冻结的财物的权属、与所涉刑事案件关联性等法律咨询；

2.协助梳理、保全相关权属证明文件、交易文件等客观证据材料；

3.与办案机关沟通，针对合法财产被错误查封、扣押、冻结事宜提出法律意见；

4.向公安机关、检察机关提出控告、申诉、复议，要求及时查明相关财物的权属、与案件的关联性，及时予以返还；

5.当存在应当解除查封、扣押、冻结不解除的情况时，向公安机关、检察机关提出控告、申诉、复议；

6.申请检察院进行监督，要求办案机关及时纠正违法查封、扣押、冻结财物的行为；

7.对于违法冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产需要返还利害关系人的，当办案机关通知金融机构、邮政部门返还被害人后，跟进返还进度，协助督促金融机构、邮政部门及时办理；

8.在办案机关返还相关财物/财产时，提供法律咨询，协助审查发还清单、准备领取手续；

9.协助梳理申请国家赔偿相关材料，代为申请国家赔偿。

2、审判阶段

1.在审判阶段，为贵公司提供涉案财物相关问题的法律咨询，了解当地法院对案外人异议处理的一般做法，提前做好诉讼准备；

2.协助贵公司梳理相关财物、财产的权属文件、交易文件等客观证据材料；

3.协助贵公司直接以案外人或利害关系人的身份参与诉讼，对在案财物提出权属异议；

4.当在案财物权属和性质较为复杂，法院另行组织的听证时，协助贵公司参与法院另行组织的涉案财物听证会；

5.在贵公司以证人的身份参与诉讼时，提供法律咨询。在当地尚无案外人直接以案外人身份参与庭审或听证会先例的情况下，通过与控辩双方积极沟通，争取使贵公司被列入证人名单，或者使贵公司的权利主张被纳入公诉意见或辩护意见，从而使贵公司的权利主张能够在审判阶段获得处理。

6.提供民事诉讼代理服务，通过民事诉讼对相关财物的查封、扣押，获得优先于刑事退赔的效力；

7.协助梳理申请国家赔偿相关材料，代为申请国家赔偿。

3、执行阶段

1.研判刑事判决书、裁定书对涉案财物认定存在的错误，分析贵公司对执行标的的实体性权利（如担保物权、共同所有权等）；

2.就贵公司的合法财产被错误认定为涉案财物，从而被作为被执行标的情况，向法院提出书面异议，主张实体性权利；

3.分析执行行为是否符合法律规定，对存在的执行行为违反法律规定的情形，向法院提出书面异议；

4.协助梳理申请国家赔偿相关材料，代为申请国家赔偿。

4、审判监督阶段

1.当已经发生法律效力的判决、裁定侵害其合法权益侵害被害单位的合法权益时，接受被害单位的委托，代为向法院提出申诉，申请再审，准备申诉状和相关证据材料，如权属证明、过户登记、交易合同、银行流水等；

2.为被害单位的申诉提供法律咨询；

3.协助梳理申请国家赔偿相关材料，代为申请国家赔偿。