【专栏】“代投”虚拟币带头大哥的"双面煎熬"

肖飒 · 零壹财经 2018-06-14 14:34:00 阅读:5430

ICO“出口转内销”,到底还是爆出风险。一波项目因种种原因出现问题,随即币值下挫,甚至一文不值,还有项目停滞导致预售币不再发售等乱象。一时间,币东惊愕,美梦泡汤,群起攻之。有一个群体显得十分纠结,那就是“代投”虚拟币的人,一方面自己也是受害人,另一方面可能成为嫌疑人。

1.双重身份,双面煎熬

自2017年9月4日之后,ICO在法律上被定性为:非法融资行为,在我国境内的区块链团队或海外团队均不得在中国境内发币、销币。但是,智能币一夜暴富的故事,口口相传,普通人的财富梦被唤醒。P2P、股权众筹从鼓励走向严格规制,人们能投资的途径越来越少。投币!当币东成了很多人的新选择。

正是在这种背景下,一群带头大哥走上了“代投”之路,他们从海外区块链项目团队手上直接批发代币或者在海外交易所集中购买部分代币,转手到国内卖给个人投资者,从中赚取差价。即便您没有法律背景,也会很容易想到这种代销行为游走在“灰色地带”。

如今的现实是有些技术项目黄了,币不值钱了,有国内投资人决意报案,罪名多涉及刑法第266条诈骗罪。还有币价“闪崩”一落千丈,国内金融消费者承受不了损失,按照一贯“刚性兑付”的思维开始非理性维权。代投人,成了尴尬的代名词,一方面自己也是受害人,另一方面却成了另一波人控诉的嫌疑人。

2.车裂之痛

这让我想起多年前的P2P爆雷密集期,网贷平台的员工扮演的角色与代投人似乎有相似之处,同样是掺和进了法律灰色业务,出现自己不能控制的事件后(网贷多为资金链断裂,智能币多为项目虚假或失败),自己发展的网贷投资人或者智能币投资人在平台老板没钱或者项目方没钱的情况下,被受害群众指责为“共犯”甚至“主谋”。

要想完全去除平台员工或代投人的法律责任,很难。

不是没有可能,从法律角度讲,关键是看其有无”主观故意“,这种主观故意是指是否对于P2P网贷平台的运营或者ICO智能币的运行模式,有一定的认识,认为其可能涉嫌违法或者灰色地带。如果被证实或自认有这种认识,那么,很有可能会被认定为构成犯罪。

如果完全没有认识,则不构成犯罪。当然,还有一种万全之策,那就是把整件事的社会危害性降低到最小,说得直白一点,把普通消费者的钱,归还到位。除非超级土豪或拼爹,否则,实难做到。

3.罪名探析

目前,虚拟币引发的案件主要有两大罪名:一是诈骗罪;二是组织领导传销罪。

其中,诈骗罪是一种全世界都有的古老罪名,就是大家熟悉的骗子。在智能币领域,一旦证实项目虚假或者没有可行性,请注意”虚假“的含义广泛不能仅仅解释为无中生有,还可以是移花接木等,则涉嫌诈骗罪。

诈骗罪在我国的法律渊源是刑法第266条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。由此看出,诈骗罪的最高刑期为无期徒刑,在侵财类犯罪中属于“重罪”。

具体到虚拟币案件中,对于先发币再开发的项目而言,审查更为严格,通常需要对于研发人员的技术水平、教育背景、从业经历进行考察,甚至会对其前科劣迹进行考虑,综合判断其是否属于明知项目失败,还继续拿着非合格投资人的钱冒险的行为,可能会认定为“以非法占有为目的”。对于先开发再发币的项目而言,考察比较宽松,会考察区块链技术开发到哪个阶段,实际应用场景和市场接受度如何,是否有比较优质的企业做背书等等。

组织领导传销罪是针对代投人在国内的一系列销售行为的法律判断。

正如飒姐在天津遇到的司机师傅一样,他说自己购买币的时候,就是遭遇了一帮搞传销人的鼓惑。他们组织会议营销,找讲师进行宣讲,安排币圈的人站台并现身说法,还有微信群、QQ群进行日常维护,更重要的是有一整套激励机制,让每个层级上的币东都有对应的好处。

组织领导传销活动罪的法律渊源是刑法第224条之一,组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

由此可见,越是采取层级销售,人头奖励的销售智能币的活动,越容易被认定为组织领导传销活动。如今有些微商业已经初露“传销端倪”,如果与智能币、ICO等敏感词汇结合,更容易被公安机关或监管机构认定为违法甚至犯罪行为。因此,我们不推荐出口转内销模式,也反对使用超强销售手段对智能币进行合伙人式的投资分销。

以上就是今天的分享,感恩读者!!

零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


0

相关文章

我来评论

评论““代投”虚拟币带头大哥的"双面煎熬"”

取消 提交 请输入内容!

评论

  • 金融业装备竞赛

    金融业装备竞赛

  • 零壹财经新金融年会2019

    零壹财经新金融年会2019

  • 金融科技兵器谱访谈录

    金融科技兵器谱访谈录

耗时 335ms