首页 > 区块链 加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元 区块链 零壹财经 零壹财经 2021-08-11 阅读:1492 关键词:反洗钱法加密衍生品交易bitmex加密货币交易平台 8月11日讯,加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一。根据和解协议,BitMEX将向CFTC支付5000万美元,并向(FinCEN)支付至多5000万美元。该公司还证实,将禁止任何美国人访问其交易平台。(新浪财经) 上一篇>针对基础设施法案加密条款的修正案 未获美国参议院一致同意 下一篇>数字人民币试点场景已超132万个,截至6月底累计交易金额345亿元 相关文章 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 钉钉AI通过国家网信办大模型服务备案 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 宁波银行,“经营风险”的节奏 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 国家发展改革委办公厅 国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》 招东科技注销,两大股东牵手失败? 助贷系列谈之二:十大细分市场剖析 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 招联消金:对消费分期贷款的投放力度增强 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 天津银行一季度末客户存款较年初减少40亿 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 中国人民银行召开2024年征信工作会议 首页 评论 回顶部
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