首页 > 快讯 易通金服违反《反洗钱法》,遭罚278万 快讯 零壹财经 零壹财经 2019-12-31 阅读:1685 关键词:反洗钱法罚款易通金服 12月31日讯,近期披露的一份处罚通知显示,易通金服未按规定履行客户身份识别义务,以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》,合计被处以278万元罚款。(华夏时报) 上一篇>央视报道利用人脸识别漏洞牟利产业链,一套人脸和身份证照片打包价2.5元 下一篇>大连金融局:今年以来已清退15家网贷机构 相关文章 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 钉钉AI通过国家网信办大模型服务备案 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 宁波银行,“经营风险”的节奏 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 招东科技注销,两大股东牵手失败? 助贷系列谈之二:十大细分市场剖析 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 中国人民银行召开2024年征信工作会议 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 智慧芽全球知产调研报告:六成企业期待生成式AI焕新知产与研发工作 央行:金融不能单纯以盈利性为目标 首页 评论 回顶部
游客
自律公约