首页 > 快讯 澳洲第二大银行西太平洋银行被爆出洗钱丑闻,6年违规超过2300万次 快讯 零壹财经 零壹财经 2019-11-22 阅读:1902 关键词:西太平洋银行洗钱澳洲违规 据路透社报道,当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对澳洲西太平洋银行提出法律诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”,诉讼指出,西太平洋银行由于监督失灵,导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次,是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。目前,奥斯塔克向联邦法院提出处罚申请。 上一篇>六家银行先后接入区块链福费廷交易平台 下一篇>拼多多宣布旗下全球购将开启“黑色星期五”海淘活动 相关文章 支付宝(中国)完成法定代表人变更 小米消费金融2023年业绩出炉 上海银行发布2023年年报 蚂蚁消费金融2023年业绩出炉 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 中国人民银行召开2024年征信工作会议 Mt.Gox近期将释放90亿美元比特币,或对币价构成压力 福建出台11条措施促进数据要素流通交易,最高补助500万 扎克伯格:Meta需要数年时间才能从生成式AI中盈利 北京拟最高奖励1亿元支持人工智能产业发展 储户爱买的大额存单,大行收紧额度了 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 北京:争创国家级元宇宙产业先导区,探索建设互联网3.0示范区 天津银行一季度末客户存款较年初减少40亿 “开放银行(融E聚)+数字人民币智能存管+保理”的供应链金融解决方案发布 首页 评论 回顶部
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