又三家支付机构遭央行处罚，随行付、乐刷在列，银盛被罚款150万元

快讯零壹财经零壹财经 2017-12-14 阅读：9245

关键词：处罚 央行 随行付 支付机构

12月13日，中国人民银行哈尔滨中心支行开出6张支付罚单。几乎在同一天，人民银行青岛市中心支行以及福州中心支行分别开出2张、1张支付罚单。

12月13日，中国人民银行哈尔滨中心支行开出6张支付罚单。

几乎在同一天，人民银行青岛市中心支行以及福州中心支行分别开出2张、1张支付罚单。

处罚信息显示，支付有限公司以及科技有限公司因违反银行卡收单业务管理办法，被青岛人行处以6万元罚款。作出行政处罚决定日期为2017年12月7日。

服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易被福州支行累计罚款153.5万元。作出行政处罚决定日期也为2017年12月7日。

具体处罚内容：2016年1月1日至2016年12月31日期间，银盛支付服务股份有限公司福建分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的规定履行客户身份识别义务，未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定履行客户身份资料和交易记录保存义务, 未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条、第十九条的规定与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项规定，处以人民币140万元罚款，并对1名相关责任人员处以人民币13.5万元罚款。

据零壹财经统计，截至目前，随行付已遭央行开出8张罚单；乐刷已有3张罚单，银盛支付也已3张罚单。