涉嫌集资诈骗 快鹿集团、东虹桥担保被立案

互联网+ 东东 零壹财经 2017-05-04
据微信公众号“金融虎”消息称,投资人爆料,快鹿投资集团有限公司(以下简称“快鹿集团”)和东虹桥融资担保有限公司(以下简称“东虹桥担保”)均因涉嫌集资诈骗,目前已被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。
 
投资人提供的立案告知书显示,投资人于2017年3月3日向上海市公安局长宁分局经侦支队举报快鹿集团涉嫌集资诈骗一案,经审查认为符合刑事立案条件,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条规定,已决定立案。同时,东虹桥担保也同样被立案。



去年9月,长宁公安分局官方微博发布消息称,已经对快鹿旗下的当天财富和金鹿财行进行立案侦查,并对相关责任人依法采取强制措施。当时有投资人呼吁东虹桥担保等快鹿集团旗下其他有资产的公司一同立案侦查,不过,当时办案经侦人员表示,因为东虹桥担保没有涉嫌违法占有资金,不构成犯罪,所以无法立案侦查。

然而就在上月,网上曾流传出快鹿集团前董事局主席徐琪准备重回快鹿,集团高管张蕾等3人集体辞职的消息。消息中显示,徐琪对于立案,持保留意见,不建议立案,建议先兑付投资人。如果有一天快鹿集团立案,这43亿只能等法院判决之后才能处置资产。只要公司被立案,所有资产被冻结,将等刑事判决后再进行兑付。 

但对此消息,快鹿债权人TM回应表示:我们坚持以事实为依据,以法律为准绳对快鹿、东虹桥担保以及其他涉案企业进行立案彻查;我们不承认所谓的“快鹿新班子”,更不会和所谓的“快鹿新班子”建立任何“沟通”组织。

快鹿集团全称为上海快鹿投资集团,是上海本地知名的民营企业,在担保、小贷等领域根基颇深。去年3月初因其创始人施建祥操盘的《叶问3》票房造假问题受到业内关注,随后爆发兑付危机。 

在危机爆发之后,快鹿集团创始人施建祥随即表示因身体原因辞职,其他高管也基本离任。随后,徐琪进入快鹿管理层。徐琪在4月6日接替施建祥出任董事局主席。

到了6月15日,徐琪通过社交媒体发布了一份辞职报告,指责前快鹿执行总裁、东虹桥担保董事长黄家骝阻碍其资产处置。

6月22日,事情反转,徐琪在施建祥的授意下重回快鹿集团,并召开发布会,宣布组建了投资事件管理处置委员会“七人小组”。

6月30日深夜,快鹿官网发布人事变动通知,徐琪被免去在集团的一切职务,原金鹿财行董事长韦炎平担任董事局主席。

而后事件再次反转,7月3日快鹿召开媒体发布会上,施建祥在视频中表示,明确徐琪为董事局主席,来完成所有投资人本金的兑现,而会上公布文件也显示,韦炎平被免除职务。
 
而随后又发生反转,7月,快鹿集团发布《关于快鹿投资事件管理处置委员会代表变更的通知》称,从今日(7月26日)起免除徐琪先生上海快鹿投资事件管理处置委员会一职,改由张蕾女士替代徐琪先生原先在上海快鹿投资事件管理处置委员会代表的职务。
 
2017年年3月底,快鹿集团总裁张蕾等现任管理层现正式提出辞职。随后徐琪通过直播平台与投资人沟通时确认,自己将重新出山回到快鹿。徐琪表示,快鹿此前经营、资产处置和兑付工作的总协调人张蕾已经在几个星期前提交辞呈。施建祥与其多次沟通,希望重新组建管理层,请其再次回归快鹿集团负责总体工作。徐琪称,目前正在办理手续,其任命已经得到股东们、经侦、政府的认可。不过,徐琪的说法遭到了不少投资人的质疑。

至于快鹿集团创始人施建祥则一直隐身在幕后,不曾回国。2016年年底还曾传出过施建祥在加拿大闪婚的消息。据快鹿投资者维权群传出的快鹿事件最新进展显示,国际刑警组织己经于2017年1月9日正式向各成员国发布施健祥红色通缉令,国际刑警组织美国中心局反馈,施建祥已于2017年2月7日离开美国。

快鹿事件时间轴如下:  

2016年:  

3月29日,快鹿集团官网无法正常打开。  

3月30日,快鹿旗下金鹿财行遭遇投资人围堵挤兑。  

3月31日,金鹿承认资金链出现问题,一财记者被扣留,直至中午才被领导接出。  

4月2日,快鹿旗下当天财富爆15亿兑付危机,郎咸平被爆曾为其站台。  

4月5日,快鹿董事局主席施建祥辞职,徐琪接任。  

4月6日,徐琪公布兑付方案。  

4月28日,徐琪公布快鹿集团50亿用于兑付的资产包。  

5月30日,徐琪表示将尽快开启兑付工作,10月1日前一定回复兑付。  

6月14日,快鹿旗下东虹桥担保食言,拒绝兜底。  

6月15日,快鹿发布公告确认徐琪离职。  

6月17日,东虹桥担保董事长黄家骝辞职,徐琪留任快鹿董事长。  

6月21日,徐琪确认重回快鹿,快鹿债权转让平台正式开始运作。  

6月29日晚间,快鹿集团发布公告,免去徐琪在集团一切职务,韦炎平接任快鹿集团董事长一职。  

7月1日,快鹿开启绿色兑付通道,开始兑付产品利息。  

7月3日,徐琪重回董事长位置,韦炎平等人被免职。发布会上,快鹿集团公布13亿资产包用于兑付。  

7月7日,徐琪朋友圈透露,过去两年,快鹿集团部分高管侵占债权人(投资人)资金达到50亿以上。  

7月11日,快鹿公布应收债权追讨名单,名单中列出9人,共25亿元的债权金额,其中包括快鹿集团多名高管。  

7月25日,施建祥召开视频会议,表示已经筹集到20亿的资金,将从8月开始兑付。  

7月26日,徐琪退出投资人管委会,表示未来将辞职。  

8月9日,快鹿发布《上海快鹿投资集团关于对金鹿当天等公司成立投资人兑付工作小组的通知》,成立以施建祥为组长的13人兑付及维稳工作小组。  

8月17日,快鹿官网公告称快鹿旗下中海投金融总裁周萌萌和原快鹿总裁孙晔等人藏匿公章、做虚假报表、签假合同、制造假业务,目前已累积诈骗近10亿元,并开出40万元"悬赏"查找两人。  

9月13日,上海长宁公安分局官方发布微博消息,称长宁公安分局"金鹿财行"和"当天财富"两家单位涉嫌非法吸收公众存款罪。  

2017年:  

1月10日,快鹿集团遭上海证监局警示,施建祥受深交所处分。  

1月25日,快鹿集团公布《上海快鹿投资(集团)有限公司2017年兑付方案》称,2017年集团将2016年的按月兑付一次,调整为基本按每季度兑付一次,所有投资人兑付比例保持一致,实际兑付已超过兑付比例的投资人自动暂停兑付。  

2月22日,大中华金融公布中止由公司全资子公司佑胜及上海竣凝于2016年8月对新盛、上海快鹿及中源提出的三项仲裁申索。  

4月10日,快鹿集团高层张蕾等人辞职,徐琪表示将重回快鹿。

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