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案情进展:投之家、零钱罐、利民网等平台有新增追回资金

网贷 周星星,萌萌 零壹财经 2018-10-17

关键词:P2P网贷案情进展零钱罐利民网投之家

10月16日,深圳市南山公安分局通报了“投之家”等6家P2P平台案件的最新情况。
10月16日,深圳市南山公安分局在其官方微信公众号发布公告,通报了“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“发财树”及“发财猪”6家P2P平台案件的最新情况。

本周投之家、零钱罐、利民网等平台共新增追回资金1000万元以上。警方加大对案件的追查力度,前往各地调查取证,具体通报情况如下:

中融投

对采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕;约谈两家合作方负责人,敦促加快对企业、个人的催款力度;目前冻结及回款金额共计343.7万元。


投之家

9月30日南山区人民检察院对本案四名犯罪嫌疑人批准逮捕;专案保证金账户新增资金430万元,目前共归集资金1.2334亿元。


零钱罐

本周两家借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划;本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元。


利民网

新增回款867.7万元,目前累计回款共计8430.5万元;调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。


发财树

9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人比准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕;将继续加大对发财树实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。


发财猪

为全面查实犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查;目前合计追回资金603万元。



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