【专栏】律师解读P2P行业：何种情况下，须返还工资奖金？
肖飒 · 零壹财经 2020-01-06 17:44:33 阅读：2491
近一段时间，有个特殊群体常来咨询或约饭，他们曾经在P2P行业拼搏数年，最终“择良木而栖”，已经到其他行业发展了。然而，2018年左右的老案件持续发酵，他们可能会被追责吗?就这一问题跟读者聊一聊。
概率高低如何判断
“飒姐，到底我会不会被逮起来?”这样的问题，没有标准答案，我们只能说，要看您在以前公司到底什么样的工作，这些工作是否为实控人非法吸存或集资诈骗提供了“帮助”，一般而言，实务中会重点考察如下因素：
1. 职务是否在总监(含)级别以上。虽然这不是绝对因素，但是总监级别以上者，将是案件重点人物，一般而言，办案机关会找到本人了解情况。也就是说，如果是总监级别以上的，很难避免与公安机关侦查员见面;如果您是这类人群，请不要有过多侥幸心理，认真了解法律知识，准备迎接询问或讯问。
2. 职级较低者，主要看是否有业务提成;行为是否与资金流向直接相关。销售人员普遍有业务提成，在多数城市的案件办理中，只要将提成款如数退还，就有很大可能取保候审或不予刑事处理;如果直接参与资金池的设立和流动，则很难逃掉刑事责任，此时，请主动自首并退回相关提成和工资。
3. 降低社会危害性的岗位，一般无刑事风险。在单位里主要从事合规整改、法务工作，这些工作不仅不是犯罪行为，还对减小非法吸收公众存款等行为的危害有正向作用。但请注意，最好留存书面、电子证据，防止一线民警办案时的个别疏忽。
4. 中性岗位，主要看主观方面。IT部门、行政部门所做的工作是在现代社会几乎任何一个公司都需要的;而要想对一个举动进行刑法上的归责，主要看这个举动是不是刑法意义上的“行为”。如果缺乏主观故意，技术人员、行政人员的工作就不能划入刑法“行为”的范畴。因此，如果IT、行政人员涉案，一般是因为明知公司从事非法行为而故意提供帮助行为，请相关人员了解。
工资奖金是否返还
根据最高法、最高检、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共犯问题的处理，“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任，能够及时追缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可免除处罚;情节显著轻微，危害不大的，不作为犯罪处理。”
由此可见，代理费、佣金、提成等费用，是留不住的，早晚要被追缴。有人询问，“工资”是否应当被追缴呢?如果按照法理，飒姐当然要为当事人争取一把;但是，如果按照如上两高一部的意见，“等”这个字眼就表明，追缴的范围应当包括“工资”等费用在内。其内在逻辑是：涉案公司本身就是非法组织，非法组织给的钱就不是干净的，当然要追缴。(本人始终认为，虽然涉案公司确实有可能是非法组织，但非法组织付出的租房、水电费、公共服务的款项，也是正当合法的，不能全部当作非法资金予以追缴。)
给出一个比较现实的建议：如果普通管理人员和员工能够返还佣金、工资的，尽量返还以确保自身没有刑事风险(即便不主动上交涉案资金，涉案人员的银行.卡也会被冻结);家庭实在有困难的，可以与办案机关协商。出于人道主义考虑，一般对于家里有老人、妇女、儿童的，还是会留取必要的赡养、抚养费用的。
留下喝茶，你有什么权利?
飒姐也惊讶于金融圈、技术圈对于法律的懵懂，在这一部分为大家做一点普法：
1.我国并没有沉默权，电视剧里的套路不用瞎想了;
2.我国并没有律师在场权，即便陪您接受讯问，律师也只能在外边等;
3.我国没有日本那样的私家侦探，换句话说，嫌疑人一方没有侦查权，但可以提供证据和线索;
4.在讯问时，您也有饮食和上厕所的权利，有时候当事人一见到警察叔叔就懵，连吃饭上厕所都忘了，请在有需要的时候，及时提出;
5.在讯问时，您有休息的权利，到晚上该睡觉的点，就可以休息，否则出现猝死等，谁也负不了责任;
6.请实话实说，不要试图欺瞒;
7.请只讲客观事实，不要臆测或揣测，尤其是对合法与非法的判断，您作为一位非法律人士，很难判断准确;
8.需要签字的白纸黑字，请务必逐字逐句核实，那才是定你罪的关键证据;
9.有隐情提前说，在侦查、审查起诉阶段就告诉自己的律师，不要幼稚地等到开庭时;
10.有传染病、精神病、其他重大疾病者，请留好三甲医院的诊断书，并把复印件给办案人员和律师;
11.不要轻易办理离婚，离婚不能帮你转移财产，反而使你少了一位法律上能帮你的人。
写在最后
一定会有人问，出事多久后，才不会追究到我，这是个假问题，从法律上讲已经开始追查的案件，无论过去多久都可以追究漏网之鱼，没有最终的时限。
即便是开完庭、执行完的案子，如有需要，当然可以把漏网的人“另行处理”。所以，请大家理性面对，把侥幸心理放下，积极做好心理建设和准备工作。同时，及时给家属(尤其是女性家属)说明真相，不要让她们抱有不切实际的幻想。非法吸收公众存款罪的刑期上限是10年，涉案金额、窟窿大小、退赔情况、证据链、集资参与人情绪、刑事政策等影响最终刑期。其中，如果集资参与人的损失赔偿到位，刑期结果一般比较理想，缓刑不是没有希望;如果赔偿不到位(这里指总窟窿，而非单个人)，各方压力都会很大，那就要从法律上进行极为细致地阅卷和控辩充分对抗。
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