【博文】南京警方公布钱宝网一案详情:为情妇购置多套房产 高息“任务”应对集中兑付

快嘴谈经 · 华尔街见闻 张一苇 2018-02-02 10:14:52 阅读:164
 

摘要:为了维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,一旦发现大规模集中挤兑,张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。


2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

经公安机关侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。

据南京警方初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

为了维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了一整套应对集中挤兑的机制,,一旦发现大规模集中挤兑,张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。

张小雷等人非法向公众吸收的资金,,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,大部分用于还本付息为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

 

来源:平安南京官方微博

截止张小雷投案自首,钱宝网注册用户超过2亿,日活跃用户超过1千万,。涉案金额之高、受影响集资参与人之多,创历史之最

越来越大的资金缺口,让这场骗局日益难以为继。据,张小雷表示,近年来公司每年都会出现一两次用户挤兑事件。新华社报道

上述报道援引钱宝公司高管康某回忆称,在去年8月钱宝网的一次集中挤兑中,公司通过延长提现的到账时间、提高线上任务的收益率和提高快速提现手续费,才惊险地度过了危机。事实上,在无法维系资金骗局后,张小雷已无路可走。

如果说泛美亚时间是早有预兆,钱宝网崩盘是自掘坟墓,那么张小雷自首后,还寄望于能够“捞雷哥出来”、继续做发财梦的铁杆“宝粉”们,才是真应了一句“雪崩之时,没有一片雪花是无辜的。”

集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。

时至今日,张小雷等12名犯罪嫌疑人已被依法批捕,公安机关也再次提醒,请广大

但对于这些已经见“钱”眼开、深陷局中的“雪花”们,等待他们的结局又会是什么呢?


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