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【专栏】员工近300人，公民个人信息2000余万组，特大侵犯公民信息犯罪团伙被摧毁

第一消费金融 · 零壹财经 2019-08-05 10:01:42 阅读：5142

关键词：公司 公民个人信息 南山区 商务部 投放

“某某,买房吗?需要贷款吗?”通过一家贷款公司申请贷款后,推销贷款业务电话便接踵而至,来自全国各地数十个电话让你不胜其烦。对方是如何知道你资金紧张需要贷款,你的个人信息又是如何泄露的?近年来,侵犯公民个人信息违法犯罪活动猖獗,一些不法分子将轻易购买到的公民个人信息用于通讯诈...

“某某,买房吗?需要贷款吗?”通过一家贷款公司申请贷款后,推销贷款业务电话便接踵而至,来自全国各地数十个电话让你不胜其烦。对方是如何知道你资金紧张需要贷款,你的个人信息又是如何泄露的?近年来,侵犯公民个人信息违法犯罪活动猖獗,一些不法分子将轻易购买到的公民个人信息用于通讯诈骗、套路贷、暴力讨债等各类下游犯罪,社会危害极大。

近日,伴着淅淅沥沥的小雨,三辆满载犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入苍南县公安局,悬挂在民警心中数月的心事自此也告一段落。在苍南警方摧平台、断链条式的打击下,这起涉及广东深圳、安徽合肥、浙江温州等地,涉案金额超过1亿的特大侵犯公民个人信息案成功告破。

男子购买网上购买公民个人信息

事情还要从今年3月份说起,苍南警方网安部门在日常工作中发现一条线索,线索反映苍南一男子有通过网络购买公民个人信息并用于网络放贷的行为。

经调查,该男子为吴某,25岁,苍南人。3月7日晚上,民警在吴某住处将其抓获,现场还查获吴某的作案电脑及手机等。根据吴某的供述结合数据研判,一个叫“淘今云”的网络平台进入民警的视线。经调查,吴某为推销其贷款业务,在短短半年的时间内,通过“淘今云”平台大肆购买公民个人信息,数量多达9000余条。

“在‘淘今云’上注册充值后就可以以每条5.5元的价格购买个人信息,再通过电话联系、手机加微信等方式寻求合作机会”,吴某称,他成立了一家借贷公司,对有贷款意向的客户,他们就通过第三方借贷平台形成借条,自行协商利息后进行放贷,贷款公司成立1年多来已获利40多万元。

而对购买公民个人信息的原因,吴某坦言是为了提高放贷的成功率。

寻踪深挖警方揭开黑产黑幕

围绕吴某及“淘今云”网络平台,民警扩线追踪、顺藤深挖。民警发现,“淘今云”平台系“前海(深圳)科技有限公司”研发的一款专门用于贩卖公民信息的网站平台,只要在平台上注册充值,任何人任何时间都可以付费在该平台的流量大厅内提取包括公民姓名、手机号、年龄等个人信息,且该平台注册充值、维护管理人员均具有一定规模。

随着案件调查的不断深入,“淘今云”背后的一条巨大黑产链条被揭开,以其为核心的犯罪团伙逐渐浮出水面。令民警吃惊的是,该犯罪团伙采取“企业化”运作,内部组织严密,分工明确,员工人数近300人,涉案金额特别巨大。

鉴于案情重大,温州、苍南两级公安机关网安部门迅速成立专案组,在蚂蚁金服专案团队的大力支持下,全力开展案件侦破工作。为彻底摧毁该侵犯公民个人信息犯罪团伙,专案组民警对大量数据进行分析梳理、拓展关联,并远赴广东深圳、安徽合肥、阜阳等地进行实地排摸。

经缜密侦查,专案组摸清该犯罪团伙以福建安溪人李某、安徽阜阳人孙某、福建泉州人林某为首,通过成立公司,开展技术研发、产品推广等,非法收集、出售公民个人信息牟取暴利。

统一行动宣告大捷

经过数月侦查,抓捕收网时机日益成熟,专案组根据前期侦查工作,仔细研究部署抓捕方案,开启收网序幕。5月10日,由120余名警力组成的抓捕组分兵六路,按照既定计划,到达广东深圳市、安徽合肥市、阜阳市、浙江温州市等地各窝点,在当地警方的大力支持下实施抓捕。

李某的一处窝点位于深圳南山区一大型写字楼36楼内,行动开始前,抓捕民警为避免打草惊蛇,秘密开展侦查,熟悉现场情况,掌握他们的作息规律。行动开始后,抓捕民警迅速围堵该写字楼的各出入口,在该写字楼内将李某、林某等人抓获归案。在安徽阜阳的另一处窝点,孙某同时也顺利落网。

统一行动共抓获犯罪嫌疑人43名,扣押作案电脑、手机等共181台,银行-卡50张,冻结涉案资金260余万元,还缴获了4个涉案平台的数据,里面包含公民姓名、手机号等各类公民个人信息2000余万组。

参与行动的民警称,行动查获的公民个人信息大部分属于有贷款需求受害人,如果一些不法分子利用这些信息进行精准诈骗、套路贷等犯罪活动,受害人将损失惨重。

团伙企业化运作一组公民个人信息售卖4-8元

经查,犯罪嫌疑人李某,26岁,他同林某等人商议后于2017年5月创立“前海(深圳)科技有限公司”,并招募员工150余人。公司设立技术部、渠道部、商务部等部门,各部门分工明确,形成了技术研发、产品推广、信息收集、销售、售后服务等公民个人信息流转、售卖的黑色产业全链条。

其中的技术部门由林某负责,共有50余人,除负责开发各类虚假贷款链接软件外,还开发用于贩卖公民个人信息的“淘今云”等网站平台十余个。“渠道部”则负责寻找合作的“贷款超市”,通过网络投放虚假的贷款广告,在受害人填写个人资料申请贷款过程中非法获取他们的公民个人信息,并将信息流转到“淘今云”等平台;对外推广,吸引买家注册购买的任务则由“商务部”来完成,他们负责在微信群、百度贴吧等网络平台投放广告,吸引下游买家在“淘今云”等平台上注册购买公民个人信息。公司各部门则按照业绩提成,层层牟取巨额利润,总涉案金额超过1亿元。

“在平台上注册的下游买家来自全国各地,他们几乎都是从事贷款相关行业,并以注册会员消耗积分形式向李某等人购买公民个人信息。一组包含公民姓名、手机号码等个人信息售价4至8元不等。”

民警同时还介绍,李某除创办“前海(深圳)科技有限公司”等多家从事出售公民个人信息的公司外,还向全国拓展业务,与孙某等人进行合作,双方在安徽合肥、阜阳两地共同创建“皮包”公司,招募员工120余人,对开发的贩卖公民个人信息平台进行重新包装。

截至7月18日,苍南警方共抓获该案李某、林某、孙某等犯罪嫌疑人45名,目前均已被采取刑事强制措施。目前,案件还在进一步侦办中。

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