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行政核查-的相关资讯

[P2P周报:北京朝阳区45家平台接受行政核查 “e租宝”案再次开启登记]

[萌萌] · 2019年7月2日

[北京朝阳区45家P2P接受了行政核查5、零壹财经发布《6月P2P整改备案进度琅琊榜》6、和信贷已完成10亿元注册资金实缴7、信而富设立新公司-天津百达易企业管理咨询有限公司8、"e租宝"案全国集资参与人]

[备案试点最新进展:北京朝阳区45家P2P接受了行政核查!]

零壹财经 · 2019年6月29日

[6月28日,据新京报报道,从多位行业人士及接近监管方人士处获悉,目前北京辖区内P2P网贷的行政核查工作,虽仍有部分区没有提交完行政核查报告,但现场检查工作各区已经结束,其中,有45家P2P网贷机构]

[P2P周报:北京P2P行政核查全面开始 3家平台增资至5亿元以上]

[萌萌] · 2019年4月23日

[【监管自律】北京P2P平台行政核查全面开始 预计6月底结束近日,传北京市将于4月18日启动网贷平台的行政核查工作。对此,北京市互联网金融行业协会助理秘书长张羽回应称,北京的行政核查工作已经全面开始。]

[备案观察 | 北京要求P2P平台高管行政核查期间不得离京?公告已被删除]

[小熊,萌萌] · 2019年4月25日

[4月25日,北京市朝阳区互联网金融协会微信公众号发布《关于朝阳区P2P网贷机构行政核查期间高管限制离京的公告》。公告显示,根据上级单位指示,为配合本区P2P网贷机构行政核查工作,自公告发布之日起至5]

[零壹新金融日报:两家网贷平台注册资本增至5亿以上;北京P2P行政核查预计6月结束]

[AZn] · 2019年4月18日

[【监管动态】北互金协会:网贷平台行政核查预计6月份结束北京市互联网金融行业协会秘书长王思聪今日表示,北京市网贷行业整治期进入行政核查阶段,预计6月底结束。今年下半年,全国或将启动行业分批试点备案。]

[北互金协会:网贷平台行政核查预计6月份结束]

零壹财经 · 2019年4月18日

[北京市互联网金融行业协会秘书长王思聪今日表示,北京市网贷行业整治期进入行政核查阶段,预计6月底结束。今年下半年,全国或将启动行业分批试点备案。网贷行业发展方向愈发明确,北互金作为行业自律组织,有责任]

[北京P2P平台行政核查全面开始 多城区轮流进行]

零壹财经 · 2019年4月17日

[近日,有媒体报道称,北京市将于4月18日启动网贷平台的行政核查工作。对此,北京市互联网金融行业协会助理秘书长张羽回应称,目前北京的行政核查工作已经全面开始。一家注册地在北京市朝阳区的互金机构表示,]

[P2P周报:6月或有部分平台进入备案程序 北京三大区将启动行政核查]

[小熊] · 2019年4月15日

[账户进行缴纳。仅这三个指标就对平台的资金实力提出了高要求。

北京东城、海淀、朝阳区将启动P2P网贷机构行政核查

据知情人士透露,4月18日]

[北京东城、海淀、朝阳P2P下周启动行政核查]

零壹财经 · 2019年4月14日

[据知情人士透露,4月18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;与此同时,海淀区的行政核查也将于下周开始。4月8日,北京市政府采购网发布“北京市朝阳区金融服务办公室聘请]

[北京东城区、海淀区P2P平台将进入新一轮行政核查]

零壹财经 · 2019年4月12日

[据知情人士透露,本月18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家。海淀区则从下周开始进行检查。(投中网)]

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行政核查-的相关博客

[P2P“防雷攻略”:像侦探一样核查多方信息]

2015年5月7日

[投资P2P平台,踩雷率有多高?据网贷之家最新数据显示,迄今为止的P2P平台中,有四分之一都出了问题。背景调查像侦探一样核查多方信息虽然坏人的脸上没有刻着“坏”字,但终究会暴露]

[玩金融,应遵循的“行政法界限”在哪里?]

2017年10月10日

[为“依法行政”,这里的法指的是法律、行政法规和规章,不能出圈,要把权力关进笼子里,有时候会遗漏,但绝对不能“错杀”。行政行为,从法律角度讲,分为:具体]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

2015年9月5日

[【图片】9月2日消息,证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。没收恒生公司违法所得1.328亿元,并处以3.98亿元罚款。没收铭创公司违法所得1599万元,并处以]

[网贷合规加速推进之下,网贷平台高管被爆不得出境]

2018年11月13日

[,目前北京、杭州和上海地区已经开始了行政核查,广东、河北、山东等地则是目前正在自查阶段。监管的加速推进,让从业者也开始看到行业规范的前景和希望,也让投资人信心回升。从近期的数据也看到,行业正在回暖。据]

[杭州存量1亿以下的平台或被清退]

2018年11月13日

[核查阶段,但目前只有几十家平台收到行政核查通知。而截至目前仍未纳入合规核查工作的平台,都存在被清退的可能。而金融办(局)等部门介入到网贷机构退出工作中,甚至直接通知要求平台进行清退,其根本目的是协同相关]

[现在是并购P2P平台的好时机吗?]

2018年11月15日

[通知》(下称《通知》),统一了备案检查的标准,明确了自查、自律检查和行政核查的基本程序,指定2018年12月底为截止日期。之后,根据三轮检查情况,“基本符合信息中介定位和各类标准的网贷机构将]

[P2P自查大幕开启 平台需如何自省]

2018年9月23日

[网贷整治办择机进行行政核查并形成总结报告,行政检查过程中,如发现报告造假,可对网贷平台实行“一票否决”。可见,自查报告是此次行业合规检查的基础,深圳金融办的自查通知附件中含有]

[ P2P合规检查,平台应重视哪些细节?]

2018年8月31日

[一票否决在行政检查中,由各地网贷整治办在一线进行“真实性”核查。如果发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,要严肃通报,追责问责,并对网贷机构实行“一票否决]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[根据上海市金融办开放备案通道后核实。(二)网贷机构是否在《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布前依法设立、上线运营并有效存续;解读:该部分要对网贷机构的运营时间,即核查平台以2016年8月24]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[行政调查可以采取现场检查和非现场核查等方式,依法收集、固定相关证据并建立调查档案;第三,非法集资行政调查可以采取下列措施:(一)询问相关单位和个人,要求其对有关事项作出说明;(二)进入相关经营活动场所]

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