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刑事指控-的相关资讯

[加密货币平台将支付300万美元了结SEC对其销售未注册证券的指控]

零壹财经 · 2月8日 10:49

[2月8日讯,加密货币平台TradeStation Crypto将支付300万美元,以了结美国证券监管机构和多个州对其通过生息计划提供和销售未注册证券的指控。美国证券交易委员会(SEC)称,]

[美SEC与猎豹移动首席执行官等就内幕交易指控达成和解]

零壹财经 · 2022年9月22日

[重大损失后出售猎豹移动的美国存托股票(ADS)。SEC表示,傅盛同意支付50多万美元的罚款,徐鸣同意支付略高于20万美元的罚款,不过他们未承认或否认这些指控。(界面)]

[IBM面临集体诉讼 被指控云业务转型中欺骗投资者]

零壹财经 · 2022年4月6日

[4月6日讯,据报道,IBM面临一项由股东发起的集体诉讼。诉讼称,从2015年到2018年,IBM开始采取一项系统性的欺诈操作进行业务收入转移,希望以此说服投资者IBM向专注于云计算、分析和安全的IT公司的转型是成功的。]

[金融壹账通发布匿名信调查结果:未发现证据证实相关指控]

零壹财经 · 2021年11月15日

[11月15日,金融壹账通就此前不实匿名信事件发布调查结果公告,由公司独立董事组成的审计委员会在外部律所的指导下,对相关指控进行了逐一调查,未发现与匿名信举报内容相关的问题发生,举报内容均属于恶意造谣]

[被指控超1亿用户数据泄露,美运营商T-Mobile称正在调查]

零壹财经 · 2021年8月16日

[8月16日讯,美国运营商T-Mobile日前表示,其正在调查一个网络论坛帖子提出的指控。该帖子称,逾1亿用户的个人数据已经泄露。T-Mobile发言人在一份声明中称:“我们已经注意到一个地下论坛发出]

[腾讯回应中鑫融信指控:“借贷保”因违规下架]

零壹财经 · 2021年8月11日

[8月11日讯,针对近日中鑫融信公司称“小程序被无端下架”一事,微信团队表示,微信平台从未收到过名为“借贷保”小程序审核需求,因此不存在“借贷保”小程序被下架的情况。]

[亿邦国际回应被指异常交易转移资金:董事会及其审计委员会将审查指控和虚假信息]

零壹财经 · 2021年4月7日

[及其审计委员会将进一步审查这些指控和虚假信息,并将采取一切必要和适当的行动来保护股东的利益。4月6日晚间,做空机构兴登堡研究(Hindenburg Research)发表了一份针对亿邦国际的做空报告,称]

[美国SEC修改针对加密公司Ripple的起诉书,增加对两名高管的新指控]

零壹财经 · 2021年2月19日

[首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen的事实细节。修改后的起诉书第10段现在强调一项新的指控称“Larsen和Garlinghouse都在谈判和批准Ripple]

[安谋中国:ARM公司对CEO吴雄昂指控莫须有,已采取法律措施]

零壹财经 · 2020年6月11日

[、董事长及CEO吴雄昂的指控完全莫须有,已委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。此前,有消息称安谋中国法定代表人、董事长及CEO吴雄昂已被罢免,随后安谋中国官微声明称,没有人事变动,吴雄昂继续]

[跟谁学回应香橼第三份做空报告:充满不实指控,公司表示谴责]

零壹财经 · 2020年5月8日

[5月8日早间消息,做空机构香橼针对跟谁学发布了第三份做空报告,后者做出回应称,报告中充满了不实指控,对通过不实指控损害公司声誉,以达到做空获利目的的行为,公司表示谴责。回应中,跟谁学提及三项具体内容]

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刑事指控-的相关博客

[公诉人将如何指控P2P老板?]

2018年7月26日

[指控犯罪;辩护人的职能是辩护脱罪(轻罪);刑事法官的职能是兼听则明。因此,公诉人与辩护人在法庭上是“对立”的,互相质疑和辩论,不能期待公诉人扮演辩护的角色,也不能期待辩护人帮助]

[Lending Club遭监管指控 砍头息不是中国特色 ]

2018年4月27日

[【图片】据彭博社报道,美国时间4月25日,美国最大网贷平台Lending Club遭到美国联邦贸易委员会(后文简称“FTC”)指控,后者称其涉嫌对用户进行隐性收费,并在用户]

[ 揭开“刑事风险”防控的神秘面纱]

2018年11月12日

[诸位平台老板和创业者,刑事风险防控业务是一种“以防万一”为主的业务,具有一定的建设性,最重要的还是保障功能。由于国人的侥幸心理,对于保障功能的法律服务往往忽视,今天我们来做几点]

[盗窃企业技术代码行为的刑事责任分析]

2018年11月12日

[因涉嫌侵犯著作权罪被海淀检察院批准逮捕。2、刑事责任分析对于上述类型的计算机犯罪行为,行为人可能涉嫌构成的犯罪主要包括盗窃罪、侵犯商业秘密罪、非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯著作权罪。根据刑法理论,认定]

[新版刑事诉讼法,将如何影响金融科技创业?]

2018年10月29日

[【图片】有些金融科技圈朋友纳闷,刑事诉讼法离着我们太远了吧?修改《刑事诉讼法》到底对我们这个群体有哪些影响?其实,金融科技离着金融很近,离着科技创新也很近,而这两个领域都是“暗礁区]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

2018年9月29日

[”的方向开展。已经羁押的人,有可能被释放或取保候审等。5、法律意见书和专家意见的作用针对于企业现状,有必要准备法律意见书和专家意见。要想让前述各方安心协助企业脱离刑事风险,就必须给人家定心丸,那就是]

[P2P平台职业经理人,如何防止刑事风险?]

2018年7月17日

[ 一片汪洋之中,我看到了几块木板,每块木板上都扒着几个湿漉漉的人。他们拼命挥手,吹响求生哨,于是,我们的船全速向求生者驶去,我不知道能救几个,但那都是活生生的人命。 叮铃铃,直线响了,客户已到,外边是北京的大雨,我揉揉眼睛,默然,想起P2P老板雇佣的那些职业经理人,一个...]

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

2017年8月1日

[或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。司法解释则进一步对该罪的具体行为进行了规定。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(]

[互联网金融超市之刑事法律风险]

2016年10月24日

[(一)“百度”模式互联网金融超市常见刑事风险通过前面的分析,我们可以知道,在“百度”模式下,互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户]

[非法经营区块链数字货币平台的刑事责任]

2016年9月7日

[上周,笔者团队在《证券时报》专栏发表了《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后,许多读者纷纷询问经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。故本周笔者团队将通过介绍典型案例说明非法区块链]

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