欺诈调查-的相关资讯
[零壹新金融日报：美国、加拿大开展加密货币欺诈调查；第三方支付牌照发放现松动迹象]
[商报 】美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查加拿大和美国的一些证券监管机构于本周一针对加密货币欺诈发起了“国际打压”。此次行动被称为“OperationCryptosweep”，于北美证券管理]
[欺诈投诉处理不力，德国数字银行N26接受监管调查]
[融资，企业估值达到27亿美元，一度成为欧洲最具价值的金融科技创企。然而，无限风光的N26最近也遇到了麻烦事。近日，有用户投诉称，N26的问题报告和处理机制不完善，用户账户在遭遇欺诈性交易等问题时无法及时]
[绝不手软！NASAA已调查200多项加密货币欺诈]
[早在今年5月，北美证券管理协会（NASAA）组织了来自美国和加拿大等40个辖区的国家和州级证券监管机构，针对潜在欺诈加密货币投资联合开展了一项名为“OperationCryptosweep”的调查]
[猛犸反欺诈CEO张克：人工智能将极大降低反欺诈系统的审核成本]
[金融科技正在成为我国金融监管的核心议题之一，得到了前所未有的关注。此次峰会上，猛犸反欺诈CEO张克发表题为"金融风控中的人工与智能"的演讲。他指出随着金融业务的发展，对信任和了解这件事情带来的影响主要体现在]
[恒昌CRO陈以平：国内金融欺诈非常严重，可能50%的坏账都与欺诈有关]
[“在国外，欺诈在银行坏账里面的比例占到5%都不到，在国内可能要占到50%，是非常严重的。”恒昌公司首席风控官（CRO）陈以平近日表示。陈以平在日前举行的“恒昌第二季自媒体沙龙”上发表演讲称，现在]
[Maxent猛犸反欺诈CEO张克：用户的线上数据将是反欺诈的金矿]
[【图片】9月22日，2016中国消费金融高峰论坛在北京富力万丽酒店正式开幕。本次论坛以消费金融的发展、创新合作为主题，聚集消费金融业内大咖在22、23日两天内展开讨论和研究。Maxent猛犸反欺诈]
[中国保监会关于印发《反保险欺诈指引》的通知]
[政策、操作规程和操作标准，报董事会或管理层批准后执行； （二） 建立并组织实施欺诈风险识别、计量、评估、监测和报告流程； （三） 建立并管理反欺诈信息系统； （四） 组织开展反欺诈调查和风险排查； （五]
[监管对美团涉嫌垄断行为立案调查！美团：将积极配合调查，目前公司各项业务正常运行]
[据市场监管总局4月26日消息，近日，市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。对此，美团通过官方微博回应称，公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障]
[阿里回应被立案调查：将积极配合监管部门调查，目前公司业务一切正常]
[12月24日讯，阿里巴巴发布公告表示，今日接到国家市场监管总局通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查。目前公司业务一切正常。]