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欺诈-的相关资讯

[猛犸反欺诈CEO张克:人工智能将极大降低反欺诈系统的审核成本]

零壹财经 · 2017年7月22日

[金融科技正在成为我国金融监管的核心议题之一,得到了前所未有的关注。此次峰会上,猛犸反欺诈CEO张克发表题为"金融风控中的人工与智能"的演讲。他指出随着金融业务的发展,对信任和了解这件事情带来的影响主要体现在]

[恒昌CRO陈以平:国内金融欺诈非常严重,可能50%的坏账都与欺诈有关]

零壹财经 · 2017年4月24日

[“在国外,欺诈在银行坏账里面的比例占到5%都不到,在国内可能要占到50%,是非常严重的。”恒昌公司首席风控官(CRO)陈以平近日表示。陈以平在日前举行的“恒昌第二季自媒体沙龙”上发表演讲称,现在]

[Maxent猛犸反欺诈CEO张克:用户的线上数据将是反欺诈的金矿]

零壹财经 · 2016年9月23日

[【图片】9月22日,2016中国消费金融高峰论坛在北京富力万丽酒店正式开幕。本次论坛以消费金融的发展、创新合作为主题,聚集消费金融业内大咖在22、23日两天内展开讨论和研究。Maxent猛犸反欺诈]

[美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查]

Stan Higgins · 昨天

[加拿大和美国的一些证券监管机构于本周一针对加密货币欺诈发起了“国际打压”。此次行动被称为“Operation Cryptosweep”,于北美证券管理协会(NASAA)在本周一举办的活动中宣布。《]

[零壹新金融日报:美国、加拿大开展加密货币欺诈调查;第三方支付牌照发放现松动迹象]

零壹财经 · 昨天

[商报 】美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查加拿大和美国的一些证券监管机构于本周一针对加密货币欺诈发起了“国际打压”。此次行动被称为“OperationCryptosweep”,于北美证券管理]

[《华尔街日报》称约 19% ICO 存在“误导甚至欺诈”]

零壹财经 · 5月18日 18:28

[《华尔街日报》 5 月 17 日发表文章称, 1450个项目中有 271 个存在“误导性甚至欺诈性信息”发问题项目中部分已经关张大吉,估计约造成 2.73 亿美元损失。]

[中国银联公布反欺诈成绩单,提示未来6大风险!]

移动支付网 · 5月16日 21:29

[4582亿元,实现全年银联网络欺诈率1.36BP,显著低于全球及亚太平均水平。今年以来,银联大数据统计分析显示,电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡、网络消费诈骗案件仍然多发。从作案手法表现来看]

[洛杉矶地方检察官向比特币欺诈案嫌疑人提起抢劫指控]

kyle · 4月28日 18:26

[本周五,洛杉矶县地区检察官办公室已经向两名在比特币欺诈案中盗窃9万美元的犯罪嫌疑人提起抢劫罪指控。检方上周五指控,他们两人在网上宣传有关比特币打折销售的广告,但在买方付款之后他们并未交付比特币。如果]

[阿联酋:迪拜国家银行实施区块链技术反支票欺诈]

Joie · 4月24日 20:58

[据当地新闻媒体阿拉伯商业(Arabian Business )4月21日报道,作为中东地区最大的银行集团之一的迪拜国家银行已成为该地区首家采用区块链技术来反欺诈行为的银行。据《阿拉伯商业》报道,该]

[涉嫌ICO欺诈,加密货币借记卡商遭SEC起诉]

高旭编译 · 4月23日 22:37

[本月早些时候被起诉并被捕。SEC称,Trapani是本次ICO欺诈计划的“策划者”,该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、假冒创始人传记以及对CTR的价格操纵。此外,上周五美国纽约南区]

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欺诈-的相关博客

[农村金融的致命毒药:勾结农民、卷走资金、欺诈泛滥]

2017年7月4日

[100家门店,而今年年初只剩下80家,其中20家因为欺诈太过于严重,坏账率太高,而宣布倒闭。作为底层信贷员的白夏,在从业半年后,就发现了这个漏洞。农村这个场景,是捞油水的绝佳之地。因为农村金融太过于依赖]

[消费金融欺诈盛行,“套现者”需承担哪些法律责任?]

2017年4月12日

[【图片】自消费金融兴起,伴随而来的信贷欺诈案件层出不穷。目前国内大数据征信制度尚未完全建立,众多消费金融从业机构及工作人员风控意识淡薄,风控机制缺失,消费金融领域欺诈成风,给银行、消费金融公司、]

[欺诈盛宴:百万黑产军团,两千万手机号,瓜分百亿蛋糕]

2016年11月28日

[欺诈大军的先头部队。黑产军团是互联网时代的产物,并在两个高潮中迅速崛起。第一个高潮,就是电商时代。注册就送优惠券、代金券、打折卡,刷客通过软件批量注册后,获得奖品,再以打折的价格往外售卖,从中赚取差价。]

[消费金融的人工智能反欺诈到底是什么?且看京东的实践]

2016年11月2日

[【图片】“消费金融人工智能反欺诈”,这词组里任一个词单拎出来都是当红炸子鸡。然而,当我们说消费金融的人工智能反欺诈时,我们到底在说什么?消费金融的反欺诈有何特点?金融作为]

[专访 | Maxent 张克:人工智能反欺诈是大势所趋]

2016年10月8日

[【图片】9月23日,在零壹财经·中国消费金融高峰论坛召开期间,零壹财经专访了Maxent(猛犸反欺诈)创始人兼CEO张克。受访人所在公司(Maxent猛犸反欺诈)资料:--2014年]

[如何构建基于区块链的反欺诈黑名单?]

2016年7月25日

[类型,可以分为: 1、个人小额信用贷款(含消费信贷),件均小于10WRMB,纯信用无抵押,小额分散,主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息,业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和]

[除了数字货币,看区块链技术如何在反欺诈领域应用]

2016年7月20日

[,主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息,业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和过程管理、内控等等,传统此类业务主要依赖高固定成本的IT系统有效,需要通过业务规模来摊薄成本,业务特征是]

[律师:36氪“欺诈门”事件,平台需不需承担责任?]

2016年6月6日

[【图片】 私募股权融资平台,也就是“股权众筹”平台,在法律上一直处于灰色地带。如今36氪涉嫌欺诈事件,沸沸扬扬,引起业界广泛讨论,到底股权众筹平台是否要为融资项目]

[移动大数据在互联网金融反欺诈领域的应用]

2015年12月21日

[正在帮助互联网金融企业实施反欺诈,降低恶意诈骗给互联网金融企业带来的损失。 二、恶意欺诈成为互联网金融的主要风险 近几年,互联网金融爆发式发展,预计2015年P2P的交易总额将会超过]

[P2P羊毛党月入高达十万:距离欺诈仅一步之遥]

2015年9月23日

[【图片】来源/第一财经日报在互联网金融领域,“羊毛党”每个月赚几万到几十万都是很正常的,当然,这些人也比较容易“抓获”,而更加恶劣的则是欺诈行为,]

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