挪用资金-的相关资讯
零壹财经 ·
2020年10月9日
[10月9日讯，迅雷知情人士透露，陈磊涉嫌虚设交易环节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大。]
[周小川]
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2020年8月3日
· [《中国金融》2020年第15期]
[“企业改革是改革的出发点，也是改革的落脚点。”]
零壹财经 ·
2018年1月24日
[处罚信息显示，湖北消费金融存在因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用的情况。]
[夏心愉]
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2019年5月21日
[挪用资金被采取刑事强制措施后，122亿存款去向依旧成谜：- 康得新董事长肖鹏两手一摊说他无法回答；- 北京银行或出于商密等原因在媒体面前也是撬不开口；- 张家港市公安局宣传部人士说案件复杂，资金挪用去了哪里]
零壹财经 ·
2020年6月22日
[备付金账户中挪用14.95亿元资金。据悉，自2019年12月31日起，经讯预期将需要在超过1.5年的合理时间，填补该挪用资金。在此局面下，中新控股表示“如果经讯无法在合理时间内填补该挪用资金，先锋支付将不]
[肖飒]
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2017年3月31日
[规范性文件，均不符合“国家规定”的内涵与外延。因此，支付机构挪用客户备付金的行为在违反国家规定的认定上存在困难。四、挪用资金罪的认定困境此类行为是否可以认定为挪用资金罪的争议点在于如何理解“本单位资金”，]
零壹财经 ·
2019年9月1日
[涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东]
零壹财经 ·
2016年9月12日
[因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。9月11]
[肖飒]
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2022年9月21日
· [零壹作者专栏]
[货币承担存款功能。但是，虚拟资产不是存款并不代表涉及虚拟资产的非法集资活动，不能构成非法集资类犯罪。二、加密钱包运营方未经用户知情同意挪用资金投资，构成犯罪吗？在传统金融行业中，银行职员在未经用户知情]
零壹财经 ·
2020年1月10日
[总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据了解，戴志康持有证大集团（即上海证大文化创意发展有限公司）80%的股份，间接持有捞财宝（上海证大]
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挪用资金-的相关博客
2017年3月31日
[支付机构挪用客户备付金的行为在违反国家规定的认定上存在困难。四、挪用资金罪的认定困境此类行为是否可以认定为挪用资金罪的争议点在于如何理解“本单位资金”，如果认为本单位的资金是指]
2017年6月14日
[备用金的恶性事件。在绝大多数教育培训机构自行收取预付学费，且资金完全没有任何监管的现状下，不难想象何以出现那么多机构和个人捐款跑路、挪用资金等问题。通常来看，预付费模式下教育培训机构跑路，基本可以归类于]
2015年9月17日
[此外，平台还应尽量寻求严格的资金存管和加大平台的透明度。虽然有人质疑即使进行资金存管也不能防止平台自融等情况，但广州互联网金融协会秘书长朱明春认为，这些做法还是有一定作用，能够避免平台随意挪用资金，至少]
2015年8月2日
[产生大量资金沉淀，甚至形成资金池，容易发生挪用资金甚至卷款潜逃的风险。由于现行法律对于新型金融创新及高风险行业平台资金的使用缺乏监管，平台负责人可以轻易地将投资人的资金转走，从而诱发非法集资的风险。二、]
2015年4月28日
[平台控制的账户，因此如果平台本身存在"问题"，尤其是没有第三方资金托管的平台，可能出现挪用资金，甚至P2P平台卷款跑路的情况。2、配资平台的风险由于缺乏对股民的风险评估，P2P平台]
2015年8月2日
[挪用了第三方支付平台自有资金，可能涉嫌构成挪用资金罪。（二）第三方支付涉嫌参与洗钱目前，利用非金融机构支付服务的洗钱犯罪手法主要包括虚构网络交易和木马洗钱。自买自卖的网络交易在第三方平台上进行的交易通过]
2016年6月6日
[挪用资金罪 P2P借贷平台不能直接经手归集客户资金，也无权擅自动用在第三方托管的资金，应让P2P借贷平台回归撮合的信息中介本质。然而，P2P借贷平台间拆借已经成为一种不可忽视的现象，行业中挪用资金]
2018年7月23日
[认可前提下，进行妥当处置；如有挪用资金给自家买车买房的，请及时返还资金，否则，将有刑法第192条降临。刑事立案后，公司的面纱常被刺破，按照单位犯罪起诉的可能性较小，按照个人犯罪起诉是大概率事件。对于企业]
2018年4月4日
[报道中，作为摩拜挪用资金书证的是一张摩拜财报截图：来源：蓝鲸TMT从这张截图虽然看不出摩拜如何挪用用户押金，但却有一个很大的疑点：从该表可以看出，摩拜的现金为37.52亿元。而大量公开报道显示2017]
2017年10月16日
[监管问责。江苏、上海、福建、重庆等银监局针对消费贷款用于个人购房首付的行为进行行政处罚，督促整改落实，部分银行也对违规挪用资金做了收回处理。“愉见财经”这里给大家扒一扒银行的暧昧]
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