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民族资产诈骗团伙-的相关资讯

[郑州警方打掉一解冻民族资产诈骗团伙 受害人20万]

[新华社] · 2019年4月22日 · [新华社]

[成立所谓的“脱贫攻坚新六军团”,鼓吹只要缴纳会员费就可参与解冻海外民族资产的扶贫项目分红,郑州警方日前打掉一特大电信诈骗犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人。此案受害群众达20万人,涉案金额8000多万元]

[涉案金额500余万!武汉警方破获特大荐股诈骗团伙]

零壹财经 · 2020年1月15日

[1月15日,据武汉警方消息,日前,武汉东西湖区警方将一荐股诈骗团伙一网打尽。经调查了解,用正规股票交易软件进行投资,无法满足某些股民“以小博大”的赌博心态。狡猾的诈骗分子看准了这个机会,炮制具有“]

[吉林长白警方打掉“星币全球”虚拟货币诈骗团伙,抓获24人]

零壹财经 · 2019年12月31日

[12月31日,据法制网消息,12月27日,吉林省长白县公安局组织80人专案组,连续奋战180个小时,成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙,抓获嫌疑人24人。公安局接到报案称,有网民参与“星币全球”APP网站]

[一网络诈骗团伙利用“区块链”搞传销 现场扣查13亿]

零壹财经 · 2019年1月29日

[近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。]

[浙江警方打掉一贷款诈骗团伙 22人被刑拘]

零壹财经 · 2019年1月21日

[浙江浦江公安日前成功粉碎了一个盘踞深圳、武汉两地,以办理信用卡贷款为由进行犯罪的诈骗团伙,一举捣毁两个诈骗窝点。据悉,该案受害者多达600余人,涉及全国多省市,涉案金额达200余万元。(中新网)]

[浙江、云南警方捣毁一网络诈骗团伙 涉案金额达3000多万元]

零壹财经 · 2018年6月20日

[据浙江省舟山市公安局通报,浙江警方与云南警方近日联手摧毁一个网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人204名。该团伙以交友平台拉人头,以赌博为幌子、以“返现”为诱饵实施诈骗,涉案金额高达3000多万元。]

[零壹日报:无锡银行、济南农商行等多家银行违规被罚;今年以来已打掉虚拟货币洗钱等团伙380余个]

零壹财经 · 2021年7月23日

[【图片】要闻速览  1、三部门印发数字经济对外投资合作工作指引2、今年以来已打掉380余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙3、河南财险业初步估损近39亿 车险报案超12万件4、深圳启动数字人民币在]

[国家反诈中心:年内已打掉380余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙]

零壹财经 · 2021年7月23日

[指导处处长张硕表示,今年以来,全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚,捣毁境内诈骗窝点6500余个,破获案值百万元以上案件881起。先后组织20余次集中收网,对高发类案开展集群打击,抓获犯罪嫌疑人2400]

[币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车]

[一本财经] · 2020年7月16日

[币种,就能瞒天过海,诈骗钱财。随着去中心化交易所的流行,骗子们又有了新的收割场。01 假币泛滥与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地]

[辽宁“套路贷”“校园贷”恶势力团伙11人被判刑]

零壹财经 · 2019年12月23日

[日前,辽宁省沈阳市沈北新区法院19日宣判一起特大“套路贷”“校园贷”恶势力犯罪案件,涉案的11名被告人专以在校大学生为诱骗目标,犯诈骗罪、敲诈勒索罪,一审均被判处有期徒刑。其中主犯高大军被判处]

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民族资产诈骗团伙-的相关博客

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据统计,2015年上半年,中山]

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[这轮雷潮,基底还是诈骗雷。。]

2018年7月31日

[诈骗路子。而曾经拉拉财富也以兑付50%的承诺,让投资人签署谅解书。但签署完毕,只有十来个人拿到了钱,剩下的全部打水漂。所以这类平台没什么可信度,直接报警。追不回来钱,判个无期也行。2归集一下,这波雷潮:]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[严打,很多从业者转行,但最近,这一现象又开始死灰复燃。针对现金贷和贷款用户的诈骗,正在成为他们专注的新模式。“现在起码有上百个团伙,专门针对贷款用户诈骗,哪怕一个团伙骗走10万,也有上千万的]

[网购退款不成反背7万元卡债!骗子的诈骗手法在升级]

2018年6月7日

[诈骗”有一个深刻认识。案例1:客服人员来退款,连环骗局等你钻前不久,家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信(见下图),紧跟而来的是“客服人员”的电话,对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。诈骗团伙先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[【图片】最近,币圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,币圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

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