[金融监管总局披露虚假网络投资理财诈骗套路]

[9月19日讯，国家金融监督管理总局发布了《关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示》，提醒投资者要警惕“保本高息”、“专家内幕”、“投资返利”三类理财诈骗陷阱，同时提醒不存在“保本高息”理财产品，不]

[防范虚假网络投资理财类诈骗，国家金融监督管理总局发布风险提示]

[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局 9月19日，因最近虚假网络投资理财类诈骗案件频发，严重损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。国家金融监督管理总局今日发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者高度]

[好好理财案新进展：5名高管涉嫌集资诈骗移送审查起诉]

[3月16日消息，好好理财案有了新进展。据深圳市人民检察院消息，近日，犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局南山分局]

[又一诈骗理财平台归案：涉案50亿，一路骗到新加坡、菲律宾]

[【图片】一声叹息，又一知名投资理财平台被通报。近日，泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，该案的主要被告人]

[香港金管局与银行业界支持成立反诈骗联合情报中心共同打击诈骗]

[11月27日讯，香港金融管理局联同香港银行公会和银行业界支持由香港警务处成立反诈骗联合情报中心。这将提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局总裁余伟文表示：情报中心的成立标志着公私营]

[金融诈骗司法大数据：广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[4月3日，最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示，近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

[从信用卡诈骗“新判例”，看集资诈骗罪与非罪？！]

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛，到底什么是主观上有“非法占有”目的，实务中有不同的理解，也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集，公布了第1120号案例，]

[银行业理财产品专题研究之十：2022Q1银行理财回顾及展望，养老理财试点扩容，理财公司利润飘红]

[首批养老理财试点开闸，工银理财、建信理财和招银理财本周发售产品]

[12月1日讯，近期银保监会积极推动养老理财“四地四家”（工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛）试点工作。工银理财、建信理财已经相继披露，首批试点养老理财产品已报备，将很快]

[监管缺席 物联卡成诈骗新工具]

[那么运营商就会通过后台管理使物联卡无法联网。“无需实名认证”的特殊性，更让物联卡成为网络诈骗新工具。据媒体公开报道，在当前多起投资理财诈骗、网络贷款、兼职刷单、洗钱转账等涉网络犯罪中，犯罪团伙大量使用了]

[又一诈骗理财平台归案：涉案50亿，一路骗到新加坡、菲律宾]

[【图片】一声叹息，又一知名投资理财平台被通报。近日，泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源：北京青年报近日，北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间，在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[从信用卡诈骗“新判例”，看集资诈骗罪与非罪？！]

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛，到底什么是主观上有“非法占有”目的，实务中有不同的理解，也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

[“天降横财”、“一夜暴富”，是很多人的梦想，这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案，各式诈骗犯罪层出不穷，令人防不胜防。据统计，2015年上半年，中山]

[宜信财富员工涉嫌诈骗，卷走巨额资金后自首]

[涉嫌诈骗，向警方自首。据多位受害人收集的数据，这次事件受骗人数达到数十人，“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示，刘业成有可能接了非宜信业务，所以受害人包括非宜信财富的用户，]

[这轮雷潮，基底还是诈骗雷。。]

[理财；及刚暴雷的好车贷及其关联系列平台。这周末君融贷暴雷消息大面积铺开，才发现君融贷法人就是牛板金股东融数金服的法人为同一人吴隽。目测，大概率也是掉进了诈骗窟窿。这些平台一旦有一个出问题，就会多米诺骨牌]

[假标，意味着集资诈骗罪吗？]

[【图片】最近，互金老友们来约饭，经常会询问的问题是：曾有坏账，为延续平台形象，后期发标掩盖，真的要判十年以上吗？其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪，我们必须认真应对，遂]

[起底电信诈骗黑市：现金贷平台内鬼卖数据，上万用户被骗数千万]

[【图片】知情人士透露，一年前，好贷网的用户数据外泄，并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁，将数据卖了出去。他以为对方是电话营销公司，没想到是诈骗公司。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债！骗子的诈骗手法在升级]

[诈骗”有一个深刻认识。案例1：客服人员来退款，连环骗局等你钻前不久，家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信（见下图），紧跟而来的是“客服人员”的电话，对方在电话里说]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

[【图片】最近，币圈的事件依然此起彼伏，来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然，我们知道，币圈里骗子真心不少，但如何保持一定的安全距离， 出淤泥而不染呢？链圈的朋友，也会提及tokens，]