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集资诈骗案-的相关资讯

[零壹新金融日报:出售爱奇艺股权?百度回应称“别瞎猜”;唐小僧母公司集资诈骗宣判]

[楚济慈] · 2020年6月17日

[要闻速览  1、银行两类不良贷款转让试点启动在即,下半年重点关注小微企业等领域信用风险2、唐小僧母公司集资诈骗宣判:一人被判无期,非法募资近600亿3、百度回应向腾讯出售爱奇艺股权:会一如既往支持]

[唐小僧母公司集资诈骗宣判:一人被判无期,非法募资近600亿]

零壹财经 · 2020年6月17日

[6月17日讯,据上海市第一中级人民法院官方公号披露,6月16日下午,该院依法公开对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资诈骗进行了一审判决。总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨的被告人]

[好好理财新进展:5名高管涉嫌集资诈骗移送审查起诉]

零壹财经 · 2020年3月17日

[3月16日消息,好好理财有了新进展。据深圳市人民检察院消息,近日,犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一,于近日由深圳市公安局南山分局]

[涉案超80亿!“健康猫”集资诈骗8人被提起公诉]

零壹财经 · 2020年2月18日

[据中国检察网消息,广州市人民检察院日前审查决定,依法对被告人杨骅力等八人涉及的“健康猫”集资诈骗提起公诉。起诉书指控,被告人杨骅力等人,利用“健康猫”应用平台集资诈骗公众款项82.7亿元。当前,]

[47亿未归还 “爱晚系”集资诈骗主犯被判无期]

零壹财经 · 2019年11月26日

[11月26日,南京市中级人民法院对被告人曹斌铭集资诈骗作出一审宣判,以集资诈骗罪判处被告人曹斌铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资]

[零壹新金融日报:比特大陆发布算丰第三代AI芯片;“资邦系”集资诈骗在沪开庭]

[澄子] · 2019年9月17日

[邦系"集资诈骗在沪开庭造成11万余名被害人损失逾50亿元10、安徽省加快建设新一代人工智能产业基地11、消除第三方平台隐患险企主动叫停车险合作12、菲律宾证监会关停19家在线借贷机构【监管动态】1、]

[“资邦系”集资诈骗在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50亿元]

零壹财经 · 2019年9月17日

[上海市第一中级人民法院9月16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。公诉机关指控:2012年至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过其实际控制的以资邦(上海)]

[ 非法集资超736亿元 上海一中院审理“善林系”集资诈骗]

零壹财经 · 2019年7月11日

[7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(简称“上海一中院”)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。公诉机关指控:]

[盈玺巨玺集资诈骗首犯被判无期徒刑:9亿未兑付,案发前曾曝失联]

零壹财经 · 2019年4月1日

[近日,上海市检察二分院发布“以“盈玺巨玺”名义实施集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪案件宣判”的通报显示,3月29日上午,上海市第二中级人民法院依法对被告人夏某某、杜某某等5人集资诈骗、非法吸收公众存款]

[联璧金融侦查终结:17人被涉嫌集资诈骗和非法吸存移送审查起诉]

零壹财经 · 2019年3月4日

[据上海市松江区人民检察院官网2月27日消息,目前,联璧金融犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一,已由上海市公安局松江分局侦查终结移送检方审查起诉。上海市]

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集资诈骗案-的相关博客

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[ 互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。 A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络...]

[解读:集资诈骗被判无期徒刑是否量刑过重?]

2016年7月19日

[【图片】 近日,浙江某互联网金融平台因涉嫌集资诈骗,负责人被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,这是目前P2P领域最重的判罚。互联网金融与非法集资再一次以捆绑形象出现,]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月16日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源:北京青年报近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[“多面”债务人集资诈骗 债权人损失1532万余元]

2015年11月12日

[来源:大江晚报 厂长、房地产开发商、彩迷,当这些标签全贴在章某某一个人身上时,不少人已无法认清他。23人相信章某某是个靠谱的人,在高息利诱下,他们先后借给章某某2398万余元。然而等到的却是,章某某因犯集资诈骗罪入狱,他们的1532万余元也打了水漂。 今年70岁的章某某...]

[【案例】浙江首例P2P被判集资诈骗判刑]

2015年11月3日

[存在着“理不清、道不明”的关系。事实上,P2P并不等同于非法集资,二者存在着本质的差别。非法集资本身并不是一个单独的罪名,它包含了非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票债券三种]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[案件,出现了以承建工程项目为名义的非法集资案件,非法吸收公众存款案件,以投资种植基地为名义的集资诈骗,以加盟养殖业为名义的非法集资案件,以购买化妆品为名义的集资诈骗,以购买营养品为名的集资诈骗等等]

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

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