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警方-的相关资讯

[叮咚钱包被警方立案调查:借贷余额超10亿元 4人被警方控制]

零壹财经 · 2019年8月23日

[、陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。]

[马上消费助力警方打击非法代理维权231起]

[马上消费] · 2023年9月22日 · [马上消费]

[马上消费”)对提交的派出所出具的证明材料,进行了多方查证,确认材料系伪造,便主动对接客户户籍所在地派出所,提供了有价值的案情线索。最终,警方对蒋某和帮助其非法代理维权的两名黑产团伙人员以伪造国家机关公文]

[新加坡警方以涉洗黑钱等罪行逮捕10人,虚拟资产等涉案资产价值约10亿新元]

零壹财经 · 2023年8月17日

[8月16日,新加坡警方逮捕10名疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人,涉案财物总值约10亿新元,是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动,10人原籍中国福建,三人为中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同]

[警方提醒:利用“元宇宙”概念骗局上线,已有多人上当]

零壹财经 · 2022年12月7日 · [渝北公安在线]

[以元宇宙为噱头的涉众型经济犯罪开始凸显。]

[百亿私募深圳前海巨漳资本两实控人一死一重伤,警方正式介入调查]

零壹财经 · 2022年1月10日 · [中国基金报]

[1月10日讯,近日,深圳前海巨漳资本、深圳前海巨漳财富两位实控人因意外事件导致一死一重伤,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。]

[江苏警方破获全国首例利用区块链合约技术开赌场案]

零壹财经 · 2021年4月16日

[4月16日讯,近日,江苏盐城。警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,抓25人,查扣虚拟币130万个,价值2600万元。据悉,该款“Biggame”的赌博App风靡币圈,交易量长期高居柚子币]

[佳木斯警方破获“云数贸”虚拟货币欺诈案件,涉案800余万元]

零壹财经 · 2020年12月21日

[12月21日讯,佳木斯警方近期通过多部门联动破获一起涉及虚拟货币的“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。诈骗团伙打着“云数贸”项目旗号以高额返利为诱饵实施诈骗,制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六]

[传多位涉币案件人员疑似被山西警方带走,或包括OKEx创始人徐明星]

零壹财经 · 2020年11月3日

[11月3日讯,虚拟币监管延续高压态势。今日,多位消息人士表示,近期山西省吕梁市警方带走了多位涉币案件的人员。关于此消息是否属实,山西吕梁公安局政治处一位工作人员以“属于保密范围”为由并未回应。其中一]

[百度老将史有才被警方带走,或与非法赌博广告业务有关]

零壹财经 · 2020年9月24日

[9月24日,据深燃财经消息,百度去年召回的老将史有才日前在杭州被警方带走,原因可能与非法赌博广告业务有关。百度公关部表示,对此不予置评。]

[围剿“反催收”:警方大规模抓捕,银行反击,抖音封号]

[一本财经] · 2020年8月19日

[【图片】最近,各方开始全力围剿反催收联盟。多个反催收团队被警方抓捕;在抖音等短视频平台上,反催收账号被大规模封号。银保监增加了一些标准,来判断借款人的投诉是否合理;而金融机构也团结起来,开始搜集反]

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警方-的相关博客

[现金贷服务商“有脉金控”神秘失联:疑似警方介入]

2018年11月9日

[【图片】据知情人透露,最近大数据行业,有大量从业者被警方带走调查。而就在今日下午(11月8日),业内再曝一大新闻:现金贷和借条系统最大的供应商“有脉金控”,突然间失联。知情人]

[“可溯金融”警方不予立案,代表怎样的风向?]

2018年11月1日

[看到的结果。可溯金融案件,警方力排众议,准确给出:不予立案的结果。个人认为此举属于司法实践的“现实进步”,独立做出判断,而非迫于舆论和出借人“闹事”压力,]

[女子潜逃韩国8年被抓获 曾非法集资百余万元]

2015年7月10日

[【图片】昨日,北京警方对外通报称,在“猎狐2015”专项行动中,将潜逃韩国8年之久的犯罪嫌疑人李某某(女,朝鲜族,53岁)缉捕归案,并于昨日押解回国。据了解,这是自今年4月1]

[公司声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万]

2015年7月22日

[声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万重庆一公司被查,警方抓获涉案人员21人昨日,重庆晚报记者从江北警方了解到,警方成功破获一起涉案价值2050万余元的非法吸收公众存款案,抓获涉案人员21人。]

[打非日报:河南省经济犯罪侦查以打非处非为主线]

2016年3月22日

[非法集资犯罪为主线,以打击金融领域犯罪为重点,积极参与防范化解经济风险,大力夯实基层基础,加强专业力量建设,狠抓执法质量,不断提升打击经济犯罪能力和水平。 2.安徽警方开展“守护平安]

[上海80名老人半年间被“黑理财”骗500余万]

2015年5月21日

[万元。这是黄浦警方近日侦破的一起特大诈骗案,主犯邹某、程其等已被抓获。高利率吸引老人投资去年10月,退休市民王老伯路过上海某高档商圈时,遇到一名自称是某投资公司的工作人员,后者一边发放传单,一边向王老伯]

[非法集资超2亿 南京卷烟厂一失联职工自杀]

2015年7月6日

[确认后获悉,陈慧君已被警方确定自杀。10年来非法集资超两亿6月30日,《法治周末》刊发报道《工会干部吸存职工资金2.5亿失联》称,陈慧君在十几年时间里,向南京卷烟厂500余职工吸收存款近2.5亿元。7月]

[P2P网贷与非法集资一步之遥(图)]

2015年6月9日

[【图片】“美贷网”涉骗2700多万 财务主管被刑拘,多名高管同时被追逃今年4月份,南都披露美贷网实际控制人谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款,被罗湖警方追逃,其担任董事局]

[骗子集体转战股市 女子两天被骗百万]

2015年5月27日

[广州股票诈骗案新增近两成,涉市不深的中老年股民频频中招近期股市大热,众多市民杀入股市淘金,一些不法分子也跟着“入市”。记者26日从广州市公安局了解到,今年以来,广州警方受理涉]

[广州首例P2P特大诈骗案:5千人被骗6800万]

2015年4月28日

[投资人约6800万元未能还本付息。广州警方27日披露了上述消息。据悉,该市天河警方日前侦破广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案,一举抓获“中Ⅹ财富”负责人甘某兵(男,50岁,]

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