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合肥经侦协查案件-的相关资讯

[合肥经侦公布协查外省市P2P非法集资案件名单 涉及118家平台]

[周星星] · 2018年9月29日 · [零壹财经]

[9月28日,合肥警方在其官方微信公众号“合肥经侦”上发布了一则公告,公告称,为全面做好合肥市群众的报案受理工作,现已公布7月份以来合肥警方收到协查的外省市网络借贷平台非法集资案件汇总。名单上包含]

[2019年银联配合公安机关协查案件1.9万起 涉案2001亿元]

零壹财经 · 2020年1月20日

[中国银联19日发布的交易数据显示,2019年银联网络转接交易金额189.4万亿元,同比增长54.3%。数据显示,2019年全年,中国银联配合公安机关累计协查案件1.9万起,涉案金额2001亿元。]

[经侦回应大大集团案件:追缴资金远超2.6亿 最快6月结案]

[苟云川] · 2016年4月8日 · [零壹财经]

[ 大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来,至今已超过4个月。近日,经侦首次公开回应该案件:大大集团案件目前已追缴远超2.6亿,最快今年下半年结案。 据互联网金融电讯报道,近日,部分来自全国各地的]

[曝爱投资涉嫌非吸案已被受理:全国协查函已下发,投资人可就近报案]

零壹财经 · 2019年6月15日

[6月14日,记者致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员告知新京报记者,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。官网信息披露,爱投资于2013年3月]

[支付协会上线收单外包信息登记和风险协查系统 要求各机构年底完成接入]

[南瓜] · 2016年9月27日

[【图片】9月26日,中国支付清算协会发布《银行卡收单外包机构信息登记系统 风险事件协查管理系统接入指南》,仅限协会会员和持牌机构加入。据了解,风险事件协查管理系统以风险事件协查办理为主要模块,主要]

[科大讯飞:拟出资1.1亿与合肥科讯等共设合肥连山创新产业投资基金合伙企业]

零壹财经 · 2021年11月18日

[11月18日讯,科大讯飞公告,拟出资1.1亿元与合肥科讯等共同设立合肥连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙),基金总规模5亿元,主要通过对中国境内外人工智能、生命科技、智能制造、新能源、新消费等]

[合肥相关方回应“小米汽车或落户合肥”:没有接触]

零壹财经 · 2021年7月29日

[7月29日讯,消息称安徽省国资委正在跟小米汽车接触,有意将小米汽车引入合肥。安徽省国资委的工作人员否认“正在跟小米接触”,称“不知道有这回事,不知道从哪里传出的消息”。合肥市投促局内部人士称,“我]

[北京金融法院正式成立,专门管辖金融民商事案件和涉金融行政案件]

零壹财经 · 2021年3月18日

[3月18日上午,北京高院召开新闻发布会,向社会通报北京金融法院正式成立。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。北京高院党组副书记、副院长安凤德表示,]

[银保监会完善案件管理制度体系,从源头防堵案件风险]

零壹财经 · 2020年5月28日

[5月28日讯,银保监会正在完善案件管理制度体系,突出银行保险机构在案件风险防控中的主体责任,筑牢案件风险的内部防线,旨在从源头防堵案件风险。管部门已制定试行的相关管理办法,旨在进一步规范和加强银行]

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合肥经侦协查案件-的相关博客

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[P2P后进生,如何避免“被经侦喝茶”?]

2018年1月15日

[服务职能有机结合在一起,对于网贷平台而言是最好的。5、刚性兑付与刑事判决关于刚性兑付问题,我们不得不承认它的威力很大。网贷平台在决定存续与否问题上,很恐惧一旦兑付不能,老百姓会去经侦报案,那么,平台实际]

[深圳经侦通报e租宝事件:正在追赃挽损,投资者就地报案]

2016年1月12日

[深圳经侦于1月11日在其微信公众号发文通报对e租宝事件调查进展,称已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。深圳经侦通报显示:“目前]

[经侦主动出击 P2P监管从事后转向事前]

2015年9月17日

[这场担忧起源于深圳P2P平台融金所18个高管被调查开始。但融金所并非经侦第一次出手。在过往一段时间,仅在深圳地区,被经侦调查过的P2P平台就已经有钱海创投、微投网、腾腾聚、中鑫富邦、德利贷、钱贷贷等等。]

[网贷行业冰火两重天:惊现明星股东 多家遭经侦调查]

2015年9月10日

[企业——深圳市前海理想金融控股有限公司。另一则消息是多家P2P平台被查的消息,因经侦频频“敲门”P2P,部分投资人的恐慌情绪蔓延。P2P行业惊现明星股东]

[国湘资本亿元风投被疑 经侦介入摸底平台]

2015年9月5日

[深圳市龙岗经侦介入,包括CEO在内的22名员工被刑拘至今未释放。对此,国湘资本上海运营中心相关负责人宗爱武坦言:“事件仍在努力解决中,但是公司并没有自融,投资人投资的钱都是给酒厂,虽然在这过程]

[合肥P2P整改验收文件五大重点解读]

2018年3月2日

[【图片】2月26日,合肥市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》、《关于整改验收过程中部分具体问题的解释说明》以及共计157条的《]

[合肥“e租宝”宣判,分公司负责人获刑怎么看?]

2017年3月8日

[【图片】近日,合肥市e租宝案件已经宣判,合肥分公司负责人犯非法吸收公众存款罪,涉案3千万,判决2年9个月。这家合肥分公司是e租宝的线下业务推介公司之一上海钰申金融信息服务有限公司在合肥设立的一家]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

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