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风险犯罪-的相关资讯

[助贷涉个人信息犯罪风险提示一键打包带走!]

[肖飒lawyer] · 2023年4月13日 · [ 肖飒法律团队]

[【图片】作者 | 肖飒 来源 |  肖飒法律团队 近日,公安机关办理助贷业务涉及侵犯公民个人信息类犯罪渐有上升趋势,飒姐团队梳理近年来涉及侵犯公民个人信息罪的行业领域,我们发现有将近一半的涉案企业]

[全国检察机关惩防经济金融类犯罪防范化解金融风险]

零壹财经 · 2022年4月19日

[4月19日讯,最高人民检察院19日发布数据显示,今年一季度,全国检察机关严厉打击证券领域犯罪,维护资本市场安全,起诉证券类犯罪人数同比上升1.1倍;聚焦文化娱乐、外贸出口等重点行业和重点领域,依法]

[银保监会发布2022年首期风险提示:套路贷等违法犯罪行为不断变换马甲]

零壹财经 · 2022年1月20日

[1月20日,银保监会发布的关于防范“套路”营销行为的风险提示显示,打着金融业务名义、以非法占有为目的、假借民间借贷之名的套路贷以及非法集资等问题被高度关注,一直以来都是国家严厉打击的违法犯罪行为。]

[检察日报:防范金融风险检察力量不能缺位 要正确区分金融创新与金融犯罪]

零壹财经 · 2018年12月17日

[检察日报头版刊文称,针对当前金融犯罪案件高发多发的状况,要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,努力提供更多更优的金融法治产品。在]

[关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示]

零壹财经 · 2018年12月4日

[【12月4日讯】北京互联网金融行业协会今日发布公告称,近期,发现仍有部分机构或个人以STO(SecurityTokenOffering,即证券化代币发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。]

[互联网金融乱象风险加大 犯罪手段呈现专业化趋势]

[科技日报] · 2018年7月24日 · [科技日报]

[犯罪手段日益呈现网络化、专业化发展趋势,违规互联网金融已演变成重大金融风险。为解决这个当前突出的重大风险之一,全国检察机关围绕金融风险、影响金融安全的重点领域和关键环节,不断加大惩治和预防金融犯罪]

[最高检:办理涉众型金融犯罪案件要防止引发次生风险]

[于潇] · 2018年7月12日 · [正义网]

[义网北京7月12日电(记者于潇)“检察机关将采取多重措施,积极查办、防治涉众型金融犯罪,服务国家金融监管政策落实,防范系统性金融风险发生。”最高人民检察院法律政策研究室主任万春在今天举行的主题为“]

[辽宁省出台“全链条”从严打击证券违法犯罪实施方案,提高证券期货违法犯罪成本]

零壹财经 · 2022年1月10日 · [辽宁日报]

[1月10日讯,辽宁省检察院出台《辽宁检察机关依法从严打击证券期货违法犯罪活动实施方案》,就完善辽宁证券期货犯罪检察机制作出细化规定。《实施方案》强调要加大刑事惩戒力度。在量刑方面,检察机关将精准提出]

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 2019年1月2日

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

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风险犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[费用等,依法可能构成共犯。【图片】由于涉互联网金融犯罪案件涉案人员众多,要按照区别对待的原则分类处理,综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险,打击少数、教育挽救大多数。要坚持主客观相统一的原则,根据]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[借款人将借款主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,不作为犯罪处理。请注意,这里有两个必备要件:1.是用于正常生产经营,而不是投资股票、场外配资、期货合约等高风险行业;2. 能够及时堵住窟窿,]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[自己被莫名扣了犯罪的帽子。“在这个事件中,比特币是黑客要求的支付方式和赎金货币,并不是犯罪的一方,媒体用’比特币病毒’的称谓来吸引眼球,肯定是极大的不客观不公正。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用户资金等。因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。一、证人资格《刑事诉讼法》规定凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[等涉众型经济犯罪,特别是在投资理财、互联网金融、私募股权投资等案件高发领域,由律师、公检法人员等通过张贴宣传海报、发放小册子、向广大人民群众面对面讲解等方式,宣传普及非法集资等的常见形式、存在的风险及]

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