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非法融资-的相关资讯

[郭树清:一些金融乱象打着金融创新,实质是非法融资]

零壹财经 · 2019年3月5日

[中国人民银行党委书记、中国银行保险业监督管理委员会主席郭树清在“部长通道”回答记者提问时表示,近些年一些金融乱象打着金融创新的旗号,实质是非法融资,要坚决打击。(央视)]

[《中国证券报》:被指非法融资,FCoin涉多重乱象]

零壹财经 · 2018年9月11日

[9月11日讯,中国证券报今日发文,称数字货币交易所FCoin近期陷入漩涡,有投资者直指张健及其掌控下的FCoin存在非法ICO及非法经营。今年5月底以来,张健通过“交易即挖矿”玩法使得FCoin迅速]

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资非法集资]

零壹财经 · 2019年10月23日

[有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资非法集资,依法审慎适用强制措施,]

[2022年处置非法集资部际联席会议:要继续严打,紧盯养老、投融资等重点领域]

零壹财经 · 2022年4月21日

[4月21日讯,2022年处置非法集资部际联席会议19日以电视电话形式召开。会议强调,要继续对非法集资保持严打态势,形成有力震慑。紧盯养老、投融资等重点领域,稳妥有序出清风险。持续深入开展重点案件督办]

[各地密集部署防控金融风险工作:重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域]

零壹财经 · 2019年10月17日

[10月17日讯,最近一个月内,湖北、四川、黑龙江、上海等地密集部署地方金融风险防控相关工作,一手开启新一轮的金融风险排查和清理整顿,重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域,一手建立监测平台,运用科技]

[Binary·周报:上周区块链项目融资3.52亿;STO被定性非法集资]

[雨林] · 2018年12月11日

[风险提示》。该风险提示指出仍有部分机构或个人以STO(SecurityTokenOffering,即证券化代币发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动,并将STO定性为非法金融活动。证券化]

[零壹新金融日报:央行工作论文称区块链投融资领域泡沫明显;公安部非法集资登记新增22家平台]

[AZn] · 2018年11月6日

[;国际共计3笔,融资总额逾2.1亿美元。【监管动态】公安部非法集资登记新增22家平台11月5日,中华人民共和国公安部非法集资案件投资人信息登记平台又新增了22家立案平台。这22家平台分别是:菠萝理财、]

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[12月28日讯,近日,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与]

[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释:增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]

零壹财经 · 2022年2月24日

[2月24日讯,最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加以提供“养老服务”、投资“养老]

[处置非法集资部际联席会议:实现防范非法集资宣传全覆盖]

零壹财经 · 2021年11月19日

[11月19日讯,从银保监会获悉,为全面贯彻落实《防范和处置非法集资条例》规定,处置非法集资部际联席会议联合地方政府和成员单位,就建立健全防范非法集资宣传教育长效机制深入开展调查研究,广泛征求各方意见]

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非法融资-的相关博客

[融资及非融资租赁涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[进一步进行融资和归还前期融资所归还的款项,2010年和2011年相继在宝鸡、咸阳开设了办事处,非法向群众募集资金。3、案件查处法院审理认为,奥凯公司、朱某在明知公司无法偿还被害人款项的情况下,仍采用]

[融资租赁涉及非法集资的风险指引]

2015年8月2日

[支付租金,在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有,承租人拥有租赁物件的使用权。一、融资租赁涉及非法集资的风险点提示若租赁公司“非法集资”、“吸收存款”和]

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[打非日报:河南、山东“四项措施”开展非法集资排查]

2016年1月7日

[耀要求,解决非法集资的问题关键在早、根本在防、核心在疏。全县上下要高度重视打处非工作,认清形势、重点防范,广大干部职工严禁参与组织任何形式的非法融资活动。坚持属地管理,进一步明确属地管理责任。及早]

[打非日报:广东梅州市开展宣传活动 打击非法集资]

2016年1月4日

[及时立案、严厉打击。加大追赃力度,最大限度减少群众损失。现已成功破获非法集资类案件2起,为群众挽回损失5000多万元,责令整改不规范的融资公司6家,取缔非法融资公司15家。4、监管护航。严把入口关,强化]

[打非日报:宁夏出台防范打击和处置非法集资专门意见]

2015年12月9日

[非法融资的危害性和常见手段,提高了大家自觉抵制非法集资的自觉性和风险防范意识。 以上信息由金融大数据分析专家——金 信 网 银 整理]

[央行数据:搞资金池、非法集资占跑路平台的80%]

2015年12月22日

[项目问题或者资产端违约的约占20%;搞资金池、非法融资、担保出现问题的占80%,同时,据央行金融所初步调研显示,当前频繁跑路的P2P暴露了两大问题,一是恶性诈骗,二是经营不善。姚余栋总结了风险频发的五大]

[打非日报:河南商丘市召开预防和处置非法集资工作会议]

2015年10月12日

[1.江西武宁县:党员干部非法集资一律先免职后处理刊登日期:2015年10月12日来源:九江晨报近日,江西武宁县下发了《禁止党员、国家工作人员从事、参与非法融资活动的通知》。《通知》明确规定党员、国家]

[打非日报:江西保监局深入开展非法集资专项整治活动]

2015年10月10日

[防范打击非法集资宣传和涉嫌非法融资广告咨询信息排查清理活动。 以上信息由金融大数据分析专家——金 信 网 银 整理]

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