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非法集资案-的相关资讯

[联璧金融”涉嫌非法集资投资人信息登记已到期]

零壹财经 · 2月22日 13:35

[2019年2月22日是P2P平台“联璧金融”涉嫌非法集资投资人信息登记的最后期限。“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查,2018年8月23日公安部“非法集资案件投资人]

[两高一部新意见,对非法集资的重大影响]

[肖飒] · 1月31日 9:06

[【图片】1月30日午间最高院、最高检、公安部印发施行《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称:新意见),显然,对于正在如火如荼开展的互联网金融刑事案件处置具有重要指导意义。作为互金老兵,]

[警方通报!上海超8成非法集资案件在逃人员落网,联璧金融、聚财猫已查冻12.4亿资金]

[萌萌] · 2018年10月12日

[10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。警方]

[“快鹿系”集资诈骗公开开庭审理 非法集资达400亿余元]

[AZn] · 2018年9月27日

[9月26日,上海市第一中级人民法院官方微信公众号发布了《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗》的公告。根据公告,2018年9月25日、26日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对]

[以说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

[肖飒] · 2017年8月21日

[数额不等的奖励通过“YHSM”网站向社会不特定对象进行非法集资非法集资对象达878人。经会计师事务所审计,2014年7月至2015年2月期间,截至案发时,YH公司从网站上共吸收存款3291万元(其中]

[2016年全国新发非法集资5197起 涉案金额2511亿]

零壹财经 · 2017年4月25日

[4月25日,处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据处置非法集资部际联席会议办公室披露,2016年全国新法非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比]

[非法集资中的“共犯”都有谁?]

[肖飒] · 2016年10月11日

[为何同一公司内有人是非法吸收公众存款罪,有人却是集资诈骗罪?]

[“e租宝”22人组织和偷越国境在云南开审]

零壹财经 · 2016年11月29日

[【图片】28日,云南省普洱市中级人民法院公开开庭审理“e租宝”系列之被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织和偷越国(边)境。公诉机关认为,被告人段强、胡文琦等5人非法组织他人偷越国边境,被告人李金春]

[联璧金融进展:退回公安机关补充侦查 ]

零壹财经 · 4月11日 8:48

[4月10日,上海市人民松江区检察院发布“犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款退回补充侦查”的公告称,该院于4月10日将已受理的犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人集资诈骗、非法吸收公众]

[雅虎就数据泄露达成和解协议:金额达1.175亿美元]

零壹财经 · 4月10日 8:50

[据路透社报道,由于遭遇史上最大数据泄密事件,雅虎接受了一项修改后的1.175亿美元和解协议,与本案的数百万受害者达成和解。这起案件在2013至2016年间导致大约30亿帐号受到影响,而雅虎则被控在披露此事的过程中反应过慢。雅虎目前已经成为Verizon电信旗下的一家公司。(新浪科技)]

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非法集资案-的相关博客

[以说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[P2P理财名义,采用伪造标书资料方式,以年息22%和数额不等的奖励通过“YHSM”网站向社会不特定对象进行非法集资非法集资对象达878人。经会计师事务所审计,2014年7月至]

[非法集资中的“共犯”都有谁?]

2016年10月11日

[自打击非法集资专项行动以来,不少线上或线下理财公司中招落马,由于员工众多,涉案人员繁杂,有嫌疑人家属找我们咨询,到底什么是共犯?为何同一公司内有人是非法吸收公众存款罪,有人却是集资诈骗罪?就这些问题]

[中晋非法集资之“警世钟”]

2016年4月8日

[【图片】 上海市政府官网4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》的第二天,中晋资产管理(上海)有限公司(以下简称“中晋”)于4月6日被宣告正式]

[打非日报:广东省湛江破获多起非法集资]

2015年12月24日

[参加培训。 2.广东省湛江破获多起非法集资:打着“政府工程”幌子诈骗2015年12月24日 23日上午,市公安经侦部门举行打击和防范非法集资犯罪宣传日活动。]

[打非日报:广东深圳今年查处P2P非法集资44宗]

2015年11月27日

[【图片】1.广东深圳今年查处P2P非法集资44宗 涉案近24亿2015年11月27日 11月26日,深圳警方首次召开防范和打击非法集资诈骗工作新闻发布会,吸引了大量媒体。深圳经侦相关负责]

[打非日报:安徽前8月共破非法集资187起涉案23亿余元]

2015年11月20日

[【图片】1. 安徽前8月共破非法集资187起 涉案23亿余元  2015年11月19日 1月至8月,安徽公安机关共破获非法集资犯罪案件187起,抓获犯罪嫌疑人 271名,涉案]

[内蒙古“金道堂”非法集资主犯一审被判无期]

2015年11月6日

[来源:搜狐网11月5日,呼和浩特市中级人民法院依法对回民区钱氏金道堂食品经销部(即金道堂)非法集资公开进行宣判,以犯集资诈骗罪分别判处被告人齐继伟、钱忠勋无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人]

[打非日报:江西高院:涉非法集资三种情形法院不移送]

2015年10月30日

[组织协调和督促职能,各方共同努力,坚决守住不发生系统性、区域性风险底线,维护好人民群众的切实利益,促进经济社会平稳发展。 2. 江西高院:涉非法集资三种情形法院不予移送2015年10月29日]

[千人被坑?如何看"打工皇后"非法集资?]

2015年7月21日

[【图片】 从打工妹变身作家、记者,再到创办家政集团,安子的励志故事曾被誉为深圳特区的一个象征。而进入今年6月,安子深陷“非法集资”、“集资诈骗”疑云。]

[全国非法集资达到历史峰值]

2015年6月9日

[【图片】非法集资陆续引爆。特别是今年河北省发生的两起特大非法集资,震惊全国。事实上,不仅是河北,全国各地非法集资时有发生。浙江省人民检察院发布的数据显示,2014年浙江省检察机关审查起诉的]

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