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非法金融-的相关资讯

[零壹新金融日报:非法金融整治升级;广东银保监局建议钱端用户报案]

零壹财经 · 2019年9月16日

[  要闻速览  1. 非法金融整治升级 更大力度金融防风险政策酝酿出台2. 保监会副主席:城商行要谨慎创新 不贪大不求全3. 车贷平台恒信易贷发布良性退出公告4. 百利财富涉嫌非法吸收公众存款 ]

[长沙市雨花区政府:恒大财富涉嫌非法金融,谨慎投资其旗下公司理财产品]

零壹财经 · 2020年1月8日

[内有理财宣传广告,经查,恒大集团旗下恒大财富(原恒大金服),寰宇投资管理(深圳)有限公司并未取得湖南省从事金融业务的资质(金融信息中介、理财产品等)、已涉嫌非法金融,请谨慎投资。]

[非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法]

[国务院令 第247号] · 1998年7月13日 · [中国人民银行]

[  中华人民共和国国务院令 (第247号) 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经1998年6月30日国务院第5次常务会议通过,现予发布施行。 总理 朱镕基 一九九八年七月十三日 第一章 总]

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。检察机关在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。(最高检)]

[银保监会曝光非法集资典型案例:望洲集团借“金融创新”名义非法集资64亿]

零壹财经 · 2020年7月16日

[7月16日,银保监会网站发布《以案说险(八):关于防范假借互联网金融平台进行非法集资活动的风险提示》。《风险提示》指出,近年来,互联网与金融的快速融合促进了金融创新,在缓解小微企业融资难、贷款难以及]

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]

零壹财经 · 2019年10月23日

[有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资,依法审慎适用强制措施,]

[银保监会:上半年新立非法集资案件涉案金额2204亿元 国家非法金融活动风险防控平]

零壹财经 · 2019年9月5日

[银保监会官网5日信息显示,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险,有力维护了社会大局稳定。上半年全国新立非法集资案件2978起,]

[北京金融局:科学界定非法借贷 迅速组织开展一次打击“非法借贷”专项活动]

零壹财经 · 2019年7月2日 · [北京市地方金融监督管理局​]

[各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪突出问题”的工作建议,北京市地方金融监管局组织市委网信办、人行营管部、北京银保监局、市通信管理局及局内相关处室和互联网金融协会负责人,召开打击“非法借贷”活动会商会,]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

[士小文] · 2017年2月6日

[农村非法集资和金融诈骗;积极推动农村金融立法。具体内容如下:支持金融机构增加县域网点,适当下放县域分支机构业务审批权限;支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务“三农]

[金融监管总局打击非法金融活动局和市场监管总局广告监督管理司签署合作协议]

零壹财经 · 2023年12月14日

[12月11日,金融监管总局打击非法金融活动局与市场监管总局广告监督管理司举行《加强非法金融广告信息监测处置框架协议》签约仪式。双方将围绕监测预警、联合研判、行政指导、防非宣传、机制建设等方面加强合作]

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非法金融-的相关博客

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[属于强制性规范,违反了刑法就是违反了合同法第52条。实则不然, 刑法对非法吸收公众存款犯罪行为的否定性评价重点在于对违反或扰乱国家金融管理秩序行为的否定评价,而不是对双方当事人合意借贷的效力评价。(刘宪]

[北京东城打非办联合天坛街道举办“金融知识进社区-防范非法集资宣传月”活动]

2017年6月7日

[不特定对象吸收资金。【图片】基于目前的金融发展状况,讲师还为大家分析了互联网时代“非法集资”招摇撞骗的手段,指出其披着互联网金融的外衣,具有隐蔽性、跨区域性,造成分业监管与]

[北京市海淀区金融办在中关村举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月5日

[5月26日,为进一步提升中老年人对于非法集资的识别和防范能力,北京市防范处置非法集资“百千万”宣教组区金融办在中关村核心区开展防范处置非法集资露天宣教巡展,本次活动旨在防范]

[北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会]

2017年6月5日

[5月25日,北京顺义区临空经济核心区组织区内注册百余家金融类企业在北京临空创新创业示范基地路演大厅,召开防范打击非法集资专项会议,本次会议邀请京都律师事务所宋兰律师作为主讲人,为入区金融企业相关]

[白鹤祥:明确互联网金融业态与非法集资之间的区分标准]

2016年3月4日

[按照实质大于形式原则,明确创新业务的业务属性、风险控制点及行为边界,防止“监管真空”。可以借鉴美国股权众筹立法的方式,明确互联网金融业态与非法集资之间的区分标准。三是完善资金存管]

[打非日报:山东省青岛市南区金融办普及非法集资知识]

2016年3月4日

[【图片】1.山东省青岛市南区金融办利用多种宣传模式普及非法集资金融知识2016年03月04日 春节后往往是人们手头资金最为宽裕的时候,也是高息诱惑下参与非法集资的敏感时节。市南区金融办积极]

[小心 互联网金融创新与非法经营间仅一线之隔]

2016年3月3日

[【图片】 几乎每位互联网金融行业的朋友都知道“非法集资”,这四个大字犹如一把利剑悬于颈上,我们如履薄冰地小心守住那条“红线”。如今中小型互]

[打非日报:公安部重拳出击打击非法集资 维护金融秩序]

2016年1月25日

[【图片】1.公安部重拳出击打击非法集资 维护金融管理秩序2016年01月24日 近日全国公安厅局长会议召开。会上强调P2P、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发。一些网络借贷平台由于缺乏]

[打非日报:北京市私募类非法集资成金融安全隐患]

2015年12月16日

[【图片】1.北京市私募类非法集资成金融安全隐患2015年12月16日 “据市场机构统计,截至今年三季度末,北京市在证监会完成登记的私募股权管理机构3032家,管理资金总量1.5]

[打非日报:江苏省计划互联网金融作为非法集资打击重点]

2015年11月19日

[组织活动集中宣传,产生了重要影响。 2.  江苏省计划把互联网金融作为非法集资打击重点2015年11月18日 11月17日,在江苏省第三届互联网大会的“互联网+]

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