反洗钱反恐融资法规-的相关资讯
[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]
[近日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化高风险领域监管。同时，不断优化风险评估机制和监测分析系统，健全风险]
[央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》]
[12月30日，央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》，在《修订草案》适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、]
[银保监会：做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作]
[1月3日，银保监会官网信息显示，银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知，旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作，提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。]
[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]
[协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设，中国互联网金融协会（以下简称协会）于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》（以下简称《]
[G20将于6月制定加密货币反洗钱和反恐融资条例]
[日本媒体Kyodo报道，G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行，届时将讨论国际加密货币反洗钱（AML）监管。 根据官方报告，G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]
[银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》]
[银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。第三条本办法所称银行业金融机构，是指]
[中国互金协会：2019年将持续推动披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测等工作]
[和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作，为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。]
[零壹新金融日报：央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规；北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]
[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规，严打互金机构跨境违规10月10日，中国人民银行网站发布消息指出：由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]
[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]
[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]
[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规，严打互金机构跨境违规]
[）规定基本义务。一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规、规章、规范性文件和行业规则，制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。二是有效进行客户身份识别。]