[加强加密产业监管，立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规]

[条例。2018年10月，欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令（AMLD5），而反洗钱金融行动特别小组（FATF）也做出了相应要求。因此，立陶宛政府也决定，根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

[网贷平台的反洗钱之路：配套法规不健全 排查难度大]

[意义，但仍存在以下洗钱犯罪风险值得关注：（一）配套法规不健全，身份识别落实难识别客户身份、了解你的客户（KYC）是国际反洗钱组织FATF最为强调的反洗钱方法之一，其目的就是通过了解、核对、登记、留存身份]

[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]

[信息系统报送受益所有人信息。反洗钱行政主管部门、市场监督管理部门依照相关法律、法规进行管理。反洗钱行政主管部门、国家有关机关、部门、机构依法履行职责时可以使用受益所有人信息。使用受益所有人信息应当依法保护]

[金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略:溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管]

[Libra协会董事：在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

[创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反洗钱）是我们需要]

[中国互金协会新动作！与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

[互联网金融领域的反洗钱监管工作，并首次提出建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。中国的反洗钱监管法规制度赋予了协会重要的反洗钱职能。作为拥有500多家会员的行业自律组织，中国互联网金融协会也承载着组织]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

[4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

[近日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化高风险领域监管。同时，不断优化风险评估机制和监测分析系统，健全风险]

[三部门负责人就《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》答记者问]

[【图片】来源 | 中国人民银行 2024年1月13日，国务院总理李强签署第771号国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》（以下简称《决定》），自公布之日起施行。日前，司法部、]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

[法律风险《中华人民共和国反洗钱法》发布日期：2006.10.31生效日期：2007.01.01时效性：现行有效文号：主席令第五十六号《关于防范比特币风险的通知》中提到“防范比特币可能产生的洗钱]

[现有法规之下，加密数字货币流通存在哪些风险？]

[ 尽管我国对加密数字货币融资交易和交易所交易持禁止态度，但是从CoinDesk发布的《2017区块链现状Q3》统计的数据可以看出我国的监管政策对虚拟货币的交易量影响并不大，比特币或其他加密数字货币全球交易量仍然呈增长趋势。 并且，据该报告披露，第三季度推出超过100个新的...]

[一文读懂互联网小贷法律法规及资质申请]

[关于互联网小额贷款公司（下称“互联网小贷”）的法律法规的专门规定，目前只有《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、法制办、银监会、证监会、保监会、]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性，交易中不涉及物流，这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且，通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低，也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[;诈骗”等问题外，今天我们想谈谈反洗钱义务，这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远？]

[【图片】在我国，比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中，对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示，那么，如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢？如果不]

[重磅 | 国务院84号文，金融人应该知道的新形势？]

[针对如上问题进行开展，着重解决问题，发挥工作合力。其中，我们从业人员更关注监管制度的进一步健全、反洗钱义务机构的范围是否扩大等问题。2、坐标2020，建设“三反”法律法规体系。]

[乱世施重典、创新更维艰！———区块链新规解读]

[公开发布信息，向社会公众征求意见。作为首部规范区块链技术应用的法律法规，该法律的出台对区块链的未来发展有重大意义。1、规范主体《规定》规范的对象为境内从事区块链信息服务的提供者，另外，区块链信息服务，是]