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法规-的相关资讯

[欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规]

William Suberg · 5月17日 0:28

[根据5月14日的报道,欧盟通过了新的反洗钱(AML)法规,其中部分内容针对加密货币。根据西班牙媒体LaVanguardia的消息,这项立法于上个月得到欧洲议会的批准,然后在5月14日得到欧盟的正式]

[澳大利亚如何成为数字货币大陆:市场、法规和计划]

作者:Darryn Pollock 编译:Anne · 4月19日 19:34

[在全球范围内,它们是一个相当大的参与者。交易所法规和许可4月11日,澳大利亚政府通过澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布实施数字货币交易新规的具体计划。主要的一点是:“位于澳大利亚的]

[澳大利亚加密货币监管法规正式生效]

译者:Libert · 4月6日 2:14

[澳大利亚的加密货币交易所现在必须遵守旨在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CTF)的新规则。 为及时提醒加密货币领域的交易平台,澳大利亚金融情报机构刚刚在网站上发布了一份新公告,宣布将从4月3日起实施新规。 今后,交易所必须履行新的条款包括:向Austrac进行注册,采用并维护AML/CTF程序,识别及认证用户,以及报告涉及法定货币1万澳元(合7,700美元)及以上的可疑行为和交易。且交易记录须保存七年(点击查看全文)。]

[澳大利亚数字货币领域与传统银行业分歧加剧,监管机构或加速出台相关法规]

Golder · 1月7日 1:28

[对数字货币做出明确的定性,而这一问题也可能会成为促进澳大利亚出台数字货币详细法规的催化剂。多家澳大利亚数字货币交易所暂停服务,指责本地银行拒绝提供相应金融服务上个月,澳大利亚最大的数字货币交易所之一]

[2018年,这几部法规将左右互联网金融格局]

怼怼 · 2017年12月29日

[出台或即将出台的法律法规来推敲一番。一、网贷:《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》对于网贷行业而言,2017年已经基本确定了行业的监管基调。自年初开始就先后发布了《网络借贷资金存管业务指引》、《]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

肖飒 · 2017年12月14日

[比特币尽管被称为“币”,但是由于其不是由当局发行,不具有法偿性、强制性等货币属性,因而不能被视为货币。]

[现有法规之下,加密数字货币流通存在哪些风险?]

陈云峰 · 2017年12月4日

[有报告显示,我国的监管政策对虚拟货币的交易量影响并不大,比特币或其他加密数字货币全球交易量仍然呈增长趋势。]

[澳大利亚证券与投资委员会发布ICO监管指导方针,要求ICO遵守相关法规]

Kyle · 2017年9月30日

[企业融资选择和投资者投资选择。ICO必须以一种推动投资者信任和信心的方式进行,并且遵守相关法规。”各种国际机构——包括俄罗斯、英国和新加坡——已经在最近几个月发布了代币出售声明,警告投资者可能不受到保护]

[国务院发文再提区块链,并称要制定严格的个人信息保护法规]

水子 · 2017年1月23日

[按职责分工负责)《意见》称,要健全政府信息公开和企业信息披露制度。根据数据安全属性,依据有关规定,积极稳妥地向社会开放政府数据。制定严格的个人信息保护法规和大数据安全监管制度,严厉打击非法泄露个人信息]

[中国互联网金融协会编发《P2P网络借贷平台相关法律法规及案例》]

零壹财经 · 2017年1月12日

[昨日,中国互联网金融协会官网发布消息称,其编写的《P2P网络借贷平台相关法律法规及案例》由中国金融出版社于近期正式出版发行,定价为20元。据称,本书是从P2P网络借贷平台的性质与制度建设、平台的禁止]

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法规-的相关博客

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

2017年12月14日

[ 一、定性 《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》 发布日期:2013.12.03 生效日期:2013.12.03 时效性:现行有效 文号:银发〔2013〕289号 通知明确比...]

[现有法规之下,加密数字货币流通存在哪些风险?]

2017年12月4日

[ 尽管我国对加密数字货币融资交易和交易所交易持禁止态度,但是从CoinDesk发布的《2017区块链现状Q3》统计的数据可以看出我国的监管政策对虚拟货币的交易量影响并不大,比特币或其他加密数字货币全球交易量仍然呈增长趋势。 并且,据该报告披露,第三季度推出超过100个新的...]

[一文读懂互联网小贷法律法规及资质申请]

2016年10月24日

[关于互联网小额贷款公司(下称“互联网小贷”)的法律法规的专门规定,目前只有《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、法制办、银监会、证监会、保监会、]

[爱有财理财百科——P2P篇·P2P资金托管]

2015年6月11日

[P2P资金托管:指具备一定资格的商业银行或第三方支付机构作为托管人,依据有关法律法规,与委托人签订委托资产托管合同,安全保管P2P公司委托投资的资产,履行托管人相关职责的业务。]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

4月27日 22:30

[国家利益)(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(还是那句话,P2P等中间人的违法,不影响借贷双方的法律关系)(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的]

[网贷信息中介机构应规范使用电子签名]

2016年12月20日

[认证服务市场准入制度,保障电子交易安全;2015年,新修订的《电子签名法》生效。使用电子签名应符合法律法规要求我国互联网金融在发展历程中吸纳了“电子签名”这一互联网技术。《]

[真相 | 金融创新会落入“口袋罪”?]

2016年7月13日

[全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。2011年4月最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的通知》,规制了]

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产:(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明]

[“出借人债权转让”被禁,从何依据?必要吗?]

2017年7月19日

[立法技术,也难以涵盖或完全跟随市场行为的变化。这就要求立法者、司法者、执法者、从业者对于法律法规的固定规定,进行符合实际情况的解释。您可能会说,如果跟着市场变化而解释,那不就是任意解释了吗?什么情况都]

[网贷平台再暴“雷”?银行:这个锅不背!]

2017年9月27日

[赔偿责任,除非银行明知网贷平台违法犯罪还与之同谋或违反了“一致性审核责任”。与银行资金存管紧密相关的第一个法规是2015年7月14日《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下]

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