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冻结账户-的相关资讯

[P2P平台因非法集资被冻结账户后,托管账户内资金如何处理?]

[曾杰] · 2018年8月10日 · [广强律师事务所]

[非法集资案件中,被查封、冻结的涉案财物如何处理?P2P平台如果因涉嫌非法吸存或集资诈骗罪被冻结资金,具体如何清退、退赔?平台内投资者个人账户资金、存管或托管账户内还未投入项目的资金,是否解冻后需要]

[金诚财富集团非吸案进展:抓捕52人,冻结账户846个]

零壹财经 · 2019年12月31日

[12月30日,杭州市公安局拱墅区分局通报,金诚财富集团非法吸收公众存款案最新进展情况:已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;依法扣押涉案资金;累计查封机动车]

[PayPal前首席财务官疑似因购买比特币被美国银行冻结账户 ]

零壹财经 · 2019年11月18日

[11月18日讯,据U.Today消息,PayPal前首席财务官Roelof Botha今日发推文称,而美国银行没有做出任何解释就冻结了其20年的账户。在随后的一封信中,美国银行表示,冻结账户是银行在]

[PayPal回应大规模冻结卖家账户:是常规行动]

零壹财经 · 2022年7月27日

[7月27日讯,业内人士反馈,自去年9月开始陆续有独立站卖家绑定的PayPal账号被冻结,今年3月和6月迎来两轮大规模的账号冻结、清零。据不完全统计,目前被PayPal冻结、清零的资金已超6亿元。对此]

[消息称积木盒子冻结了超3万名投资人的账户]

零壹财经 · 2020年3月3日

[2月中旬发布清退P2P并转型小贷的积木盒子,正陷入尴尬境地。不少投资人提到,平台公告后即解散了投资人群,并冻结了三万多名投资人的账户。更奇怪的是,迄今为止,积木还未推出兑付方案,市场上已在流传平台将]

[P2P平台湖湘贷案情进展:冻结多个涉案账户]

零壹财经 · 2020年2月27日

[P2P网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度 , 2月21日,经长沙市芙蓉区人民检察院批准,长沙市公安局芙蓉分局依法对犯罪嫌疑人涂某国、王某石执行逮捕;公安机关现已依法查封涉案房产3套,冻结多个涉案账户,并将]

[上海通报宝象金融案情进展:已初步追缴3000万,冻结银行账户等资产]

零壹财经 · 2020年1月22日

[对宝象金融实际控制人侯某卫以涉嫌集资许骗罪依法移送检察机关审查起诉,另有23名犯罪赚疑人被依法采取刑事强制措施。公安机关已初步追缴涉案现金3000万余元,并已查封、冻结了涉案公司的银行账户、房产、股权]

[杭州东融集团案情最新进展:13名嫌犯被批捕,相关银行账户冻结]

零壹财经 · 2020年1月21日

[存款罪的李某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。公安机关全力开展追赃挽损工作,已对涉案公司及人员相关银行账户车辆、不动产等予以冻结或查封。]

[深圳通报P2P平台金融圈最新情况:已对恶意借款人相关银行账户进行冻结]

零壹财经 · 2020年1月13日

[1月13日,深圳公安局南山分局对外通报金融圈平台涉嫌非吸案最新进展情况。根据通报,警方加大了对逾期不还款的平台借款人催收力度,已梳理出部分恶意借款人名下资产,并对相关银行账户进行了冻结。]

[鑫合汇最新案情通报:累计冻结银行账户432个,房产49处等]

零壹财经 · 2019年7月26日

[7月26日,“平安拱墅”发布了鑫合汇的最新案情通报,新增采取刑事强制措施20人,累计一共44人;新增冻结银行账户35个,累计冻结银行账户432个、资金1亿余元;累计扣押资金1.3亿余元;累计冻结股票]

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冻结账户-的相关博客

[P2P股东股权被冻结,后果严重吗?]

2017年2月9日

[【图片】昨天数位媒体老友私信,询问广东某网贷平台创始人之一股权被冻结一事,据悉2016年9月、10月,广州市某基层法院已经对其持有的某网贷平台股权解除冻结。那么,这件事是否属于“从业机构]

[信用卡挂失费用高 确认丢卡前可申请临时冻结]

2015年6月11日

[笔成本,还耽误自己用卡,有没有折中的方案呢?银行客服告诉李女士,下次找不到信用卡,在确认丢失之前可以采用临时冻结(有的银行叫做“止付”)功能,既可保证资金安全,又可免除信用卡]

[疯狂的配资骗局:账户改密码 套取保证金]

2015年6月18日

[客户,因为股票账号被恒生冻结了1000多万保证金,亏了650多万,只退回了370多万到我的账户。“这点小钱不可能退还给客户。”嚣张背后,纰漏百出。据业内人士介绍,恒生系统作为配资]

[2017年关于账户既是服务的概念思考]

2017年1月4日

[截止2015年底,中国网民数量接近7亿,各类互联网产品层出不穷,各大互联网公司也面临多产品线整合和账户通行证整合的问题。 我们可以看到各互联网公司在不断扩张产品线甚至并购产品的同时,为了在]

[银行账户改革 互联网金融的压力要来了]

2016年12月13日

[自12月1日起,《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》等一系列支付结算监管新规正式]

[闲置资金理财有妙招 三渠道让股票账户"嗨起来"]

2015年9月10日

[来源/每日经济新闻    作者/陈晨投资者的证券账户中难免沉积下大量的资金,如果不加以利用,无形中就会白白损失获利机会。那么,应该如何高效利用这些资金呢?“这股市一涨]

[股灾重创中产阶级 55万个百万市值账户消失]

2015年8月19日

[账户“消失”,而10万-50万账户也减少了86.96万个。据21世纪经济报道记者对多名投资者采访了解到,这些账户的消失或者减少,主要源于投资者的亏损以及减仓。而此前一向高歌猛进的]

[假信托频出 投资者打款需认准信托公司对公账户]

2015年8月7日

[关注是哪家信托公司发的信托产品,信托公司名录可以到中国信托业协会官网上查找;其次,确认产品的打款账户,每家信托公司的打款账户都是唯一的。”根据相关法规的规定,信托公司不得委托非金融机构代销]

[图话财经:99%被盗账户里的钱都是这样消失的!]

2015年8月3日

[21世纪,手机丢了的后果究竟有多严重?支付宝、微信还安全吗?犯罪份子会通过手机把钱转走吗?小编为你揭秘怎样用一部手机盗走你账户里所有的钱!]

[股民账户资产749万瞬间变80万 坚信反弹不割肉]

2015年7月16日

[变成了80万。“完了,全完了。”他喃喃道。7月8日上午10点30分,上证指数暴跌161.3点,这位使用1∶1融资杠杆的股票投资人持有的股票全部跌停,他的账户维持担保比例低于临时]

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