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大志集团案-的相关资讯

[12月29日P2P风险舆情:大志集团有新进展 温商贷发布债转方案]

零壹财经 · 2018年12月29日

[最新案件进展:1、12月29日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案件最新情况,通报称,大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,目前仍有部分出借人未报案登记。合肥市公安局庐阳分局]

[警方通报大志集团细节:旗下安捷财富未发现真实借贷标的]

[金融虎] · 2018年9月21日 · [公众号“金融虎”]

[新金融探案9月20日消息,合肥市公安局庐阳分局官方微博“庐阳公安”发布情况通报,公开了大志集团涉嫌非法吸收公众存款的细节。公告称,警方尚未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服两平台有真实借贷标的,]

[大志集团14人被采取强制措施,两名投资人因非法聚集被治安处罚!]

[金融虎] · 2018年9月17日 · [公众号“金融虎”]

[【图片】金融虎讯9月14日消息,此前实控人向警方自首的大志投资集团再现进展,又新增2人被警方采取刑事强制措施。昨日,合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法吸收公众存款发布通报称,目前,警方已对14]

[12月7日P2P风险舆情:警方通报大志集团最新案情 火钱理财、钱贷网等]

零壹财经 · 2018年12月8日

[最新案件进展: 1、12月6日,合肥市公安局庐阳分局在其官方微博发布涉嫌非法集资平台大志集团案件最新进展的通报。警方提醒尚未报案的投资人于12月20日前完成报案登记。 【图片】 2、12月6日,广受]

[紫光国微:紫光集团等七家企业实质合并重整重整计划(草案)通过]

零壹财经 · 2021年12月30日 · [新浪财经]

[12月30日讯,紫光国微早间公告,紫光集团等七家企业实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议通过全国企业破产重整案件信息网召开。本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。]

[金诚财富集团非吸进展:抓捕52人,冻结账户846个]

零壹财经 · 2019年12月31日

[12月30日,杭州市公安局拱墅区分局通报,金诚财富集团非法吸收公众存款最新进展情况:已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;依法扣押涉案资金;累计查封机动车]

[中普集团出借人登记资料超9万份,已归集资金超12亿!]

零壹财经 · 2019年5月28日

[近日,中普集团又有了新的消息。金融虎注意到,据沈阳互联网金融行业协会5月24日最新通报显示,截止上周五,已完成全部91706份出借人登记材料与台账及流水的交叉比对工作,并完成交叉比对结果的格式调整]

["华中最大民营金融集团"非法吸储判了!涉案43亿,26人却全部缓刑]

零壹财经 · 2019年5月23日

[近日,一个多年前惊动全国的华氏集团”非法吸收公众存款”案件二审宣判了,解开了这一案件的真相。华氏集团号称是当时华中地区最大的民营金融集团,被法院认定的非法吸收公众存款金额为43.38亿元。值得注意的]

[大大集团宣判:处罚金超4亿元,马申科被判无期徒刑]

零壹财经 · 2018年8月31日

[12人集资诈骗、非法吸收公众存款,对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元;对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二千万元;对单坤以集资诈骗罪]

[零壹新金融日报:今日头条否认开展金融业务;万达网络科技集团15亿美元融资推迟]

[Lara] · 2017年9月8日 · [零壹财经]

[、轻体验”的场景消费保险。万达网络科技集团15亿美元融资推迟,投行认为业务不清晰9月7日,澎湃新闻从知情人士处获悉,万达网络科技集团推迟原定于今年进行的15亿美元融资方案,时间推迟到至少2018年年]

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大志集团案-的相关博客

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

[牛板金雷跟进:投资人的钱到底去了哪?]

2018年7月11日

[ 1 牛板金暴雷,资金去向一直是个大问题。 昨天,来自牛板金维权投资人的消息,牛板金43亿未兑付的资金去向,大致是: 12亿资产为春晓资本供应;31亿为,牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目,挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以说法 | P2P涉刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[ 在我国经济进入新常态,全面转变金融发展方式的背景之下,我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充,对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而,作为我国正规金融体系之外的融资形式,民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师,如何进行"互金"辩护?]

2018年1月25日

[条的行为,也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩,深知肩负整风向,压力巨大;但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[11833号]一为例,该案中原告委托被告投资“蒂克币”,由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息,取得“蒂克币”的实际控制权,且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法:回顾Madden诉Midland]

2017年11月16日

[;在银行方面,我国也既有全国性的银行,又有各地地方银行。因此,研究美国借贷业的监管案例,对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一。从各级法院对该案件的判决结果,能]

[以说法 | 信披制度,实践中如何操作?]

2017年10月12日

[信息披露制度进行法律解析。1、信披违规遭行政处罚近日,证监会依法对一宗信息披露违法违规作出行政处罚。该案中,某股份有限公司(简称A)2015年年报中存在虚增收入和利润;在2015年、2016年年报中,A未]

[以说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[ 文/肖飒 作为互联网金融产业的代表性产物,P2P网络借贷平台在我国可谓发展迅猛。据统计,截至2017年6月,我国P2P网贷平台数已达5909家,尚在运营的平台只剩下2114家,超过一半的平台因为各种原因或关门,或跑路,更不乏大量平台触及刑责,受到刑法的规制,其中大部分的...]

[以说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[ 文/肖飒 早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称“通知”)。 通知明确了,在我国法律层面比特币虽然有“货币”之称,但从其性质上来看,它更适合于被看作是一种特定的虚拟商品,从而否定了比特币...]

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